JUEWEI FOOD CO., LTD. — Governance Information 2021

Jan 27, 2021

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-004

绝味食品股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月27 日召开了第 四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，为了适应公司 经营与发展的需要，公司对《公司章程（2020 版）》进行了修订、补充，修订内 容主要如下：

一、将原第十二条中“公司的经营宗旨：致力于让公众最便捷地获得安全、健康、 丰富的特色美食，享受生活的激情与欢乐”修改为“公司的经营宗旨：以特色美 食丰富美好生活” 。

二、将原第一百〇七条第（十六）款中删除绝对金额，并将董事会的审议权限修 改为“10%以上、50%以下”,具体修改如下：

原条款为“1、除购买、出售资产外的其他交易涉及的资产总额（同时存在帐面 值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 20%以上、50% 以下的；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 产的 20％以上、50%以下，且绝对金额在 2000 万元以上、5000 万元以下；

3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20％以上、50% 以下，且绝对金额在 200 万元以上、500 万元以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一

个会计年度经审计营业收入的 20％以上、50%以下，且绝对金额在 2000 万元以 上、5000 万元以下；

• 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的 20％以上、50%以下，且绝对金额在 200 万元以上、 500 万元以下。”

现修改为“1、除购买、出售资产外的其他交易涉及的资产总额（同时存在帐面 值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上、50% 以下的；

• 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 产的10%以上、50%以下；

• 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、50% 以下；

• 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10％以上、50%以下；

• 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的10％以上、50%以下。”

• 三、将原第一百一十二条第（五）项中董事长的审批权限由“20%以下”修改为 “10%以下”，具体修改如下：

原条款为：“1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准） 占上市公司最近一期经审计总资产的 20%以下的；

• 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 产的 20%以下；

• 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以下；

• 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 20%以下；

• 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的 20%以下。”

现修改为“1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准） 占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下的；

• 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 产的10%以下；

• 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；

• 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%以下；

• 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以下。”。

• 四、将原第一百四十六条中“监事会决议应当经半数以上监事通过”修改为“监 事会决议应当经全体监事半数以上通过”。

五、将原第一百七十一条中“公司指定巨潮资讯网和包括《上海证券报》等至少 一家中国证监会指定报刊为以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登 公司公告和和其他需要披露信息的媒体”修改为“公司指定至少一家中国证监会 指定的法定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。”

六、根据实际情况，对其它相关文字表述也进行了调整。

上述事项需提交2021 年第一次股东大会审议。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详 见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品股份有限公 司章程》。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会 2021 年1 月28 日