JUEWEI FOOD CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 14, 2018

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-059

绝味食品股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2018 年11 月16 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会监事候选 人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事 会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会各专 门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第三届董事会、监事会全体人 员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司 章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露 义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2018 年11 月14 日