JTC Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2020

JTC/주주총회소집결의/(2020.12.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-02
3. 정정사유	목적사항 변경으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	임시주주총회 목적사항 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 이사(감사등위원인 이사는 제외) 1명 선임의 건 ◎ 제2호 의안: 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건	임시주주총회 목적사항 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 이사(감사등위원인 이사는 제외) 2명 선임의 건   1-1호 사내이사 노무라 카즈히로 신규 선임   1-2호 사외이사 변 상무   신규 선임 ◎ 제2호 의안: 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-11-13	2020-12-02
이사선임 세부내역	-	내용 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-24
시간	10:00
2. 장소		- 한국 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2F IR ROOM - 일본 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17-1 하카타 프레스티지빌딩 8F 주식회사 JTC 본사 회의실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 목적사항 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 이사(감사등위원인 이사는 제외)                2명 선임의 건    1-1호 사내이사 노무라 카즈히로 신규 선임    1-2호 사외이사 변     상무     신규 선임   ◎ 제2호 의안: 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급                의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 일본 법인이므로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 본 총회에서 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 제24조제3항의 규정에 따라 다른 재임 이사의 임기 만료일까지입니다. 4. 당사는 감사위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다.
※관련공시	2020-11-13 주주총회소집결의 2020-11-05 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노무라 카즈히로	1965-08	1년	신규선임	- 1991년 3월  금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 - 1995년 4월  동사 경영전략기획팀 과장 - 2002년 1월  ㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 - 2005년 1월  동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 - 2007년 6월  ㈜니와카코리아 지사장 - 2003년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 - 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 - 2017년 ４월 당사 서일본에리어통괄부 부장 - 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 - 2020년 10월 당사 집행임원 영업본부 부본부장(현임)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변상무	1953-02	1년	신규선임	- 1978년 1월 ㈜대신증권 - 1996년 3월 ㈜동서증권 강북본부장 - 1999년 2월 ㈜현대증권 강남금융센터장 - 2000년 3월 ㈜교보증권 이사 - 2003년 3월 동사         전무이사, 대표이사 - 2005년 1월 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보 - 2008년 4월 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보 - 2009년 5월 바로투자증권 부회장 - 2014년 12월 리코자산운용 부회장(현임) - 2017년 3월 한국거래소 국민행복재단 이사(현임)	- 리코자산운용 (부회장)