JTC Inc.

AGM Information • Dec 19, 2025

JTC/주주총회소집결의/(2025.12.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-15
3. 정정사유	부의안건 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 2명 선임의 건 제2-1호 이사 김태엽 재선임 제2-2호 이사 이현호 재선임 제3호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외)에 대한 퇴직위 로금 지급의 건	제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 2명 선임의 건 제2-1호 이사 김태엽 신규선임 제2-2호 이사 이현호 신규선임 제3호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외)에 대한 퇴직위 로금 지급의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-07
시간	10:00
2. 장소		- 한국 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM - 일본 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6층 주식회사 JTC 도쿄 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 2명 선임의 건 제2-1호 이사 김태엽 신규선임 제2-2호 이사 이현호 신규선임 제3호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외)에 대한 퇴직위로금 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-11-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 일본 회사법상의 감사등위원회 설치회사인 당사는 감사등위원인 이사와 감사등위원이 아닌 이사로 구분하여 선임합니다. 이에 따라 상기 선임 예정인 이사 2인은 감사등위원이 아닌 비상근 이사입니다. 2. 상기 제1호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 분기배당 도입과 관련하여 정관상 미비 사항 등을 정비합니다. 자세한 사항은 추후 제출할 임시주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. 3. 본 총회에서 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 제24조제3항의 규정에 따라 다른 재임 이사의 임기 만료일까지입니다. 4. 당사는 감사위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 2명이 포함돼 있습니다. 5. 상기 의안 주요 내용은 주주총회 소집공고일까지 추가, 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태엽	1975-03	1	신규선임	2000년 3월 서울대학교 경영대학원 (MBA) 졸업 2000년 4월 보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant 2001년 9월 하버드대학교 케네디 스쿨 (MPA/ID) 졸업 2003년 7월 보스톤컨설팅그룹 Consultant 2005년 11월 신한 Private Equity 부장 2008년 4월 Standard Chartered Private Equity 이사 2019년 9월 Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임) 2023년 1월 당사 비상근 이사
이현호	1990-02	1	신규선임	2016년 5월 The College of William and Mary(경영학 학사) 졸업 2016년 6월 BDA Partners 과장 2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장 2019년 9월 Affirma Capital 한국 차장 2020년 4월 Affirma Capital 한국 부장 2021년 4월 Affirma Capital 한국 이사 2023년 1월 당사 비상근 이사 2023년 4월 Affirma Capital 한국 상무 2025년 4월 Affirma Capital 한국 전무(현임)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	05-31
2분기	08-31
3분기	11-30