JTC Inc.

AGM Information • May 8, 2020

JTC/주주총회소집결의/(2020.05.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-28
시간	10:00
2. 장소		- 한국 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2F IR ROOM - 일본 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1 하카타 프레스티지빌딩 8F 주식회사 JTC 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 목적사항 【보고사항】 1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건    ※ 상기【보고사항】은 아래 「5.기타 투자판단에 참고할 사항」을 확인하여 주십시오. 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 잉여금 처분의 건 ◎ 제2호 의안: 이사(감사등위원인 이사를 제외함)                4명 선임의 건   2- 1호   사내이사 구       철모     재임   2- 2호   사내이사 야나기타 히로키   재임   2- 3호   사내이사 오카 　　토시후미 재임   2- 4호   사외이사 김 　　　재준     재임 ◎ 제3호 의안: 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 일본 법인이므로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 당사는 일본 법인으로 일본회계기준인 J-GAAP으로 결산하였습니다. 3. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 확대에 따른 한국 입국 제한, 일본   정부의 긴급사태 선언에 따른 외출 자제 요청으로 인해 결산 및 감사 절차를 엄정히   수행할 시간 확보가 어려웠던 바, 해외에 소재한 자회사를 포함하여 제26기 결산에 대한   외부감사인의 감사가 지연되고 있는 상황입니다. 　 이러한 이유로 제26기 정기주주총회(이하, "본 총회"라고 함)의 【보고사항】에 대해서   는 외부감사인의 감사 절차가 종료되는 대로 빠른 시일 내에 연회를 개최하여　보고하고   자 합니다. 연회 개최 일정 및 장소 결정은 이사회에 일임하여 5월 28일 개최 예정인   본 총회 석상에서 총회 연회의 개최 여부에 대해 제안드릴 예정입니다.    아울러 연회는 본 총회와 동일성을 가지며, 본 총회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므   로 연회에 출석하실 수 있는 주주님은 본 총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님     과 동일합니다. 따라서 연회 안내에 대해서는 본 총회에서 의결권을 행사할 수 있는   주주님을 대상으로 송부할 예정임을 사전에 안내드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구철모	1962-10	1년	재선임	- 1991~1993: 니시야마흥업주식회사 - 1993~1994: 도쿄전기상회벳푸점 창업 - 1994~현재: 당사 설립 대표이사(현임) - 2007~현재: 대표이사장 사장집행임원(현임) - 2018~현재: 주식회사 K-BOX 이사(현임)
야나기타 히로키	1970-03	1년	재선임	- 1990~1997: 세이신서비스주식회사 - 1997~2001: 주식회사 에스이 - 2001~2003: 유한책임감사법인 토마츠 - 2003~2008: 토마쓰 컨설팅 주식회사(현 딜로              이트토마쓰컨설팅주식회사) - 2010~2015: 동 매니저 - 2015~2016: 당사 입사 내부감사 실장 - 2016~2017: 당사 경영기획실장(현 경영기획              부장) - 2017~2018: 당사 집행임원 경영기획부장 - 2018~현재: 당사 이사 기획본부장 집행임원                경영기획부장(현임)
오카 토시후미	1963-09	1년	재선임	- 1988~1991: 스미토모쓰리엠 주식회사(현              쓰리엠 재팬 주식회사) - 1991~2009: 미쓰이물산 주식회사 - 2009~2011: 베트남 미쓰이물산 유한회사 철강             ·자원 에너지 제너럴 매니저 - 2011~2015: 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무              본부사업 총괄부장 - 2015~2018: 이란 미쓰이물산 유한회사영업              추진부 제너럴 매니저 - 2018~2019: 일본전산리드코리아 주식회사              부사장 - 2019~2019: 당사 집행임원 사장실부 - 2019~현재: 당사 이사 관리본부장 집행임원                관련사업실장(현임) - 2019~현재: 주식회사 K-BOX 감사(현임)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1962-12	1년	재선임	- 1987~2006: 특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) - 2006~2008: 동 시장 감시부장 겸 종합시황부장 - 2008~2010: 동 이사장 비서실장 - 2010~2011: 동 전략기획부장 - 2011~2012: 동 파생상품시장본부 본부장보 - 2012~2014: 동 경영지원본부 본부장보 - 2014~2014: 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장 - 2014~2018: 동 KOSDAQ시장위원회위원장 겸 본부장 - 2018~현재: 당사 사외이사(현임)	-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	적용