JTC Inc.

AGM Information • May 28, 2020

JTC/정기주주총회결과/(2020.05.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,211,743,975
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제26기 정기주주총회 목적사항 【보고사항】 1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건    ☞ 연회에서 보고 2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건    ☞ 연회에서 보고 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 잉여금 처분의 건    ☞ 원안대로 가결   ◎ 제2호 의안: 이사(감사등위원인 이사를 제외함) 4명 선임의 건  2-1호 사내이사 구      철모    재임  2-2호 사내이사 야나기타 히로키 재임  2-3호 사내이사 오카 　토시후미 재임  2-4호사외이사 김　　　재준    재임    ☞ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안: 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건    ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-05-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 제26기 정기주주총회 개최일 현재, 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 확대    에 따른 일본 입국 제한 및 일본 정부의 긴급사태 선언에 따른 외출 자숙 요청 등으로    인해, 외부감사인의 2019년도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있습니다.    이에 【보고사항】의안인 『1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용,    연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건』    및 『2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건』은, 본 총회 출석주    주의 만장일치로 속행된 정기주주총회 연회 개최를 통해 진행하기로 결정되었습니다.    연회 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며, 결정되는대로 추후 안내드    릴 예정입니다. 2. 상기 1주당 배당금 및 배당금 총액 원화 금액은 1주당 배당금 3엔(JPY) 및 엔화 배당금    총액 105,016,551엔(JPY)을 배당결의일 당일(2020년 5월 8일)의 기준환율 11.5386원/엔    을 적용하여 원화(KRW)로 환산한 금액입니다. 3. 당사는 5월 29일 일본에서 원천징수한 금액을 제외한 엔화 배당금을 한국예탁결제원    엔화(JPY)로 지급하며, 한국예탁결제원은 이를 원화(KRW)로 환전하고 예탁자별 분배 및    한국내 원천징수 절차를 거쳐 6월 2일에 한국내 투자자에게 지급합니다.  따라서 실제    원화(KRW) 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일(2020.02.29) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의    증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,712원)에 대한 1주당 배당금(35원)의    백분율로 산정하였습니다.
※관련공시		2020-05-28 현금ㆍ현물배당 결정 2020-05-13 주주총회소집공고 2020-05-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구철모	1962-10	1년	재선임	- 1991~1993: 니시야마흥업주식회사 - 1993~1994: 도쿄전기상회벳푸점 창업 - 1994~현재: 당사 설립 대표이사(현임) - 2007~현재: 대표이사장 사장집행임원(현임) - 2018~현재: 주식회사 K-BOX 이사(현임)
야나기타 히로키	1970-03	1년	재선임	- 1990~1997: 세이신서비스주식회사 - 1997~2001: 주식회사 에스이 - 2001~2003: 유한책임감사법인 토마츠 - 2003~2008: 토마쓰 컨설팅 주식회사(현 딜로              이트토마쓰컨설팅주식회사) - 2010~2015: 동 매니저 - 2015~2016: 당사 입사 내부감사 실장 - 2016~2017: 당사 경영기획실장(현 경영기획              부장) - 2017~2018: 당사 집행임원 경영기획부장 - 2018~현재: 당사 이사 기획본부장 집행임원                경영기획부장(현임)
오카 토시후미	1963-09	1년	재선임	- 1988~1991: 스미토모쓰리엠 주식회사(현              쓰리엠 재팬 주식회사) - 1991~2009: 미쓰이물산 주식회사 - 2009~2011: 베트남 미쓰이물산 유한회사 철강             ·자원 에너지 제너럴 매니저 - 2011~2015: 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무              본부사업 총괄부장 - 2015~2018: 이란 미쓰이물산 유한회사영업              추진부 제너럴 매니저 - 2018~2019: 일본전산리드코리아 주식회사              부사장 - 2019~2019: 당사 집행임원 사장실부 - 2019~현재: 당사 이사 관리본부장 집행임원                관련사업실장(현임) - 2019~현재: 주식회사 K-BOX 감사(현임)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1962-12	1년	재선임	- 1987~2006: 특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) - 2006~2008: 동 시장 감시부장 겸 종합시황부장 - 2008~2010: 동 이사장 비서실장 - 2010~2011: 동 전략기획부장 - 2011~2012: 동 파생상품시장본부 본부장보 - 2012~2014: 동 경영지원본부 본부장보 - 2014~2014: 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장 - 2014~2018: 동 KOSDAQ시장위원회위원장 겸 본부장 - 2018~현재: 당사 사외이사(현임)	-