JTC Inc.

AGM Information • Apr 30, 2019

JTC/주주총회소집결의/(2019.04.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-05-29
시간	10:00
2. 장소		KBIZ 중소기업중앙회 2층 제2대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 (가) 제25기（2018년３월１일부터 2019년２월28일까지）사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사회 연결계산서류감사 결과 보고의 건 (나)제25기（2018년３월１일부터2019년２월28일까지）별도 계산서류 내용 보고의 건 (2)결의사항 제１호 의안　잉여금 처분의 건 제２호 의안　정관 일부 변경의 건 제３호 의안　이사（감사등위원인 이사를 제외함）               ６명 선임의 건    ３- 1호   구 철모            재임    ３- 2호   아키야마 미치하루  재임    ３- 3호   야나기타 히로키    재임    ３- 4호   오카 토시후미      신임    ３- 5호   가와베 히로유키    재임 사외    ３- 6호   김 재준            재임 사외 제４호 의안　감사등위원인 이사３명 선임의 건    ４- 1호   이치키 카즈히로    신임 사외    ４- 2호   호리 요시로        신임 사외    ４- 3호   시키치 겐코        신임 사외 제５호 의안　이사(감사등위원인 이사를 제외함）                의 보수액등설정의 건 제６호 의안　감사등위원인 이사의 보수액등설정의                건 제７호 의안　퇴임이사 및 퇴임감사에 대한 퇴직위                로금 증정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 일본 법인으로써 일본 회계 기준인 J-GAAP으로 결산하였습니다. - 제25기(2018.03.31 ~ 2019.02.28) 상기 보고 안건 (가)의 연결 결산 및 (나)의 별도 결산은 당사의 정관 제47조에 따라 이사회에서 승인하여 정기주주총회에서 주주에게 보고할 예정입니다. - 상기 재무제표는 외부감사인의 전원 동의 하에 감사의견 적정을 받았으며 2019년 4월 30일 이사회에서 승인하였습니다. - J-GAAP 기준 별도 및 연결재무제표승인 이사회승인일 : 2019년 4월 30일   (IFRS 기준 별도 및 연결재무제표 공시는 정기주주총회 1주일 전에 이루어질 예정입니다.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구 철모	1962-10	1	재선임	니시야마흥업주식회사 도쿄전기상회벳푸점 당사설립 대표이사 현)대표이사장 사장집행임원 현)주식회사 K-BOX 이사
아키야마 미치하루	1951-05	1	재선임	주식회사 교와은행 서관유지보수 주식회사 후지렉스주식회사 당사 입사 상무이사 전무 이사 전무 이사 영업본부장 현)전무 이사 영업본부장 전무 집행임원 현)주식회사 K-BOX 이사
야나기타 히로키	1970-03	1	재선임	세이신서비스주식회사 주식회사 에스이 유한책임감사법인 토마쓰 토마쓰 컨설팅 주식회사(현 딜로이트토마쓰컨설팅주식회사) 동 매니저 당사 입사 내부감사 실장 경영 기획실장 (현 경영기획부장) 집행임원 경영기획부장 현)주식회사 K-BOX 감사 현)당사 이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장
오카 토시후미	1963-09	1	신규선임	스미토모쓰리엠 주식회사 (현 쓰리엠 재팬 주식회사) 미쓰이물산 주식회사 베트남 미쓰이물산 유한회사 철강·자원 에너지 제너럴 매니저 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무본부사업 통괄부장 이란 미쓰이물산 유한회사영업추진부 제너럴 매니저 일본전산리드코리아 주식회사 부사장 당사입사 집행임원 사장실부 현)관리본부 부본부장 집행임원사장실부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가와베 히로유키	1939-06	1	재선임	규슈전기공사 주식회사(현주식회사 규덴코) 동 이사 구마모토 지점장 동 상무이사영업 부본부장 동 전무 이사 도쿄 지점장 동 대표 이사부사장 영업본부장 동 대표 이사장 영업본부장 동 대표 이사장 동 대표 이사회의장 동 상담역 당사 사외이사	-
김 재준	1962-12	1	재선임	특수 법인 한국 증권 거래소(현 한국 거래소) 같은 시장 감시부장, 종합시황부장 동 이사장 비서실장 동 전략기획부장 동 파생상품시장본부 본부장보 동 경영지원본부 본부장보 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장 동 KOSDAQ시장위원회위원장 겸 본부장 당사 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이치키 카즈히로	1957-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	주식회사 후쿠오카은행 동 상해주재원사무소개설 준비위원장 동 상해주재원사무소 소장 동 잣쇼노쿠마지점 부지점장, 시모노세키지점장, 나가즈미지점장, 오카와지점장 쇼와철공주식회사 파견 동 전적 동 경리부장 동 집행임원경리부장 동 상급집행임원관리 총괄부부장 겸 구조개혁추진부부장 겸 경영기획실장
호리 요시로	1964-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 현)호리공인회계사사무소개설 대표 현)후쿠오카감사법인설립 대표 현)당사 사외감사 현)후쿠오카대학 간사
시키치 겐코	1968-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	변호사법인 기타하마 법률사무소 현) 동 파트너 변호사 현) 세무사(규슈북부세무사회) 현) 주식회사 베가 코퍼레이션 회사 사외감사 동 사외이사(감사등위원) 현) 당사 사외감사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	적용	적용