JT Corporation. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

제이티/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 28기(2025년1월1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 유동완 재선임의 건	-
2-2호 의안	사내이사 백경환 신규선임의 건	-
2-3호 의안	사외이사 이승용 재선임의 건	-
2-4호의안	사외이사 김병재 신규선임의 건	-
3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
4호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동완	1984-09	3	재선임	- KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원 - 한국연구재단 글로벌 박사 - 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자 - 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원 - 현) (주)제이티 공동 대표이사
백경환	1973-11	3	신규선임	- 백석대학교 정보통신과 비전분야 임교원 - 현) (주)제이티 R&D본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승용	1963-08	3	재선임	- 한국경제TV 경영지원본부 본부장 - 한국경제TV 보도국 국장 - 와우SNF 대표이사	-
김병재	1961-03	3	신규선임	- 한국금융투자협회 등록심사부 및 제도연구 팀장 - 한국거래소 코스닥시장본부 상무 - 법무법인(유한) 태평양 전문위원 및 고문	카이노스메드 사외이사