JSW S.A. — Governance Information 2021

May 28, 2021

Załącznik do protokołu z posiedzenia RN JSW S.A. w dniu 26.04.2021 r.

Uchwała nr 426 IX/21 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. co do rozliczenia "Innych całkowitych dochodów" Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza JSW S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 8) i 11) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wyrażoną w Uchwale nr 11/X/2021 z dnia 22.04.2021 r., uchwala co następuje:

pozytywnie ocenia wyrażony w Uchwale Zarządu nr 181/X/2021 z dnia 17.03.2021 r. wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wniosek wraz z uzasadnieniem w załączeniu) o wyrażenie zgody na pokrycie straty wykazanej w "Innych całkowitych dochodach", powstałej z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości 13 636 219,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście zł 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Ochwara wchodzi w zycie z chwilą jej podęcia.
Głosowanie przeprywadzono w trybie jawnym. Robert Kudelski Halina Buk

Jolanta Górska

Tadeusz Kubiczek

Stanislaw Prusek

Arkadiusz Wypych

Pawel Bieszczad Izabela Jonek-Kowalska Alojzy Nowak

Michał Rospedek