JSW S.A. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

nr 134/XI/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

........................................................................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1 Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie Protokołu z przeprowadzonych wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr …..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia:

• I. Powołać do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji z wyboru pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych Pana ……………………………….
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza JSW S.A., w związku ze złożeniem przez Pana Roberta Łazarczyka z dniem 22 grudnia 2023 r. rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, działając na podstawie § 15 ust. 7 Statutu Spółki, Uchwałą nr 233/XI/24 z dnia 03.01.2024 r., zarządziła przeprowadzenie wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej XI kadencji, wybieranego przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2024 r. wyborów uzupełniających, największą liczbę głosów uzyskał Pan Paweł Bieszczad. Zgodnie z art. 14 ust. 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.