JSW S.A. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

Uchwała nr 543x122 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 25.02.2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11 oraz § 20 ust. 3 pkt 16 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i Uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 roku, uchwala co następuje:

• 1) udziela Zarządowi JSW S.A. zgody na podstawie § 20 ust. 3 pkt 16 Statutu w trybie wynikającym z art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A. (dalej SRK) składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG "Jastrzębie III", w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości, budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych (wymienionych w załącznikach 1-4 do Uchwały Zarządu nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 r.) o łącznej wartości rynkowej na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 14 048,3 tys. zł, poprzez zawarcie aneksu do aktu notarialnego Repertorium A numer 597/2021 z dnia 31.12.2021 r. (umowa nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego - "Jastrzębie III").
• 2) pozytywnie opiniuje wyrażony w Uchwale Zarządu nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 roku wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz SRK składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG "Jastrzębie III", w postaci nieruchomości i praw do nieruchomości, budynków i budowli oraz wartości niematerialnych i prawnych (wymienionych w załącznikach 1-4 do Uchwały Zarządu nr 139/X/2022 z dnia 24.02.2022 r.) o łącznej wartości rynkowej na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 14 048,3 tys. zł, w trybie określonym w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego poprzez zawarcie aneksu do aktu notarialnego Repertorium A numer 597/2021 z dnia 31.12.2021 r. (umowa nieodpłatnego zbycia oznaczonej części zakładu górniczego - "Jastrzębie III").

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Oddała głos w trybie wideokonferencji Alle Robert Kudelski Halina/Buk Oddała głos w trybje wideokonferencji Jolanta Górska Paweł Bieszczad Oddała głos w trybie wideokonferencji Tadeusz Kubiczek Izabela Jonek-Kowalska

Oddal głos Oddal głos w trybie wideokonferencji w tryble wideokonferencji Alojzy Nowak Stanisław Prusek Oddał głos .............................................................................................................................................................................. w trybie wideokonferencji