JSW S.A.

AGM Information • May 11, 2022

Uchwała nr 639 1X/22 Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN

Rada Nadzorcza JSW S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 pkt 9 lit. a) Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu nr EF.FP.PT.3296-16/22 z dnia 04.05.2022r. i jego uzasadnieniem oraz Uchwałą Zarządu nr 308/X/2022 z dnia 04.05.2022 r., uchwala co następuje:

• 1. Pozytywnie opiniuje wniosek Zarzadu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") środkami finansowymi Spółki docelowo do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN), z przeznaczeniem na:
  2. 1) Subportfel płynnościowy,
  3. 2) Subportfel płynnościowo-inwestycyjny,
  4. 3) Subportfel inwestycyjny,

i zarazem wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na podstawie art. 3931 Kodeksu Spółek Handlowych.

• 1. Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki i udziela Zarządowi zgody w zakresie nabycia przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii emitowanych przez Fundusz za kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN), z zastrzeżeniem, że warunkiem koniecznym nabycia przez Spółkę przedmiotowych Certyfikatów Inwestycyjnych jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.
• 1. Zważywszy na ust. 1 i ust. 2 powyżej, Spółka po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Inwestorów Funduszu będzie podejmować każdorazowo decyzję o emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii, w ramach limitu dokapitalizowania, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, ustalając każdorazowo kwotę dokapitalizowania w ramach danej emisji, z uwzględnieniem sytuacji płynnościowej Spółki, na bazie przeprowadzonych prognoz.

Załaczniki:

• 1. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projekt
• 1. Wniosek Zarządu JSW S.A. nr EF.FP.PT.3296-16/22 z dnia 04.05.2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. orman werodział w zyorz z owniej jej powych.

alina/Buk

Paweł Bieszczad

land la Robert Kudelski

Jólanta Górska

Izabela Jonek-Kowalska

Alojzý Nowak

Michał Rospędek

... ... .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stanistow Prusek

... ..........................................................................................................................................................................