JSW S.A.

AGM Information • Jun 3, 2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 3 czerwca 2022 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 03 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
• głosów "Za" uchwałą 73 747 497
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03 czerwca 2022 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

• I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej, wobec braku kandydatów.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,
• głosów "Za" uchwałą 68 048 159
• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 5 699 338

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

§ 1

Zmienić porządek obrad, w ten sposób, że dotychczasowy punkt 10 porządku obrad będzie zamieszczony i rozpatrywany po punkcie 5 porządku obrad, oraz uzyska numerację 6, zaś wszystkie punkty porządku obrad od dotychczasowego punktu 6 zostają odpowiednio przenumerowane.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą – 68 048 159

• głosów "Przeciw" uchwale 0

• głosów "Wstrzymujących się" 5 699 338

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 03 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i na dokonanie wpłaty na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN.
• 1. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a także wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku netto oraz rozliczenia "Innych całkowitych dochodów" Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  3. b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  4. c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  5. d) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  3. b) Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  4. c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;

• d) Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
• e) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,
• f) wniosku Zarządu co do rozliczenia "Innych całkowitych dochodów" Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  3. b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  4. c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  5. d) zatwierdzenia Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  6. e) podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  7. f) rozliczenia "Innych całkowitych dochodów" Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku;
  8. g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) udzielenia Członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku;
  3. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Przedstawienie Protokołu z wyborów Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji wybieranych przez Pracowników Spółki i Pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na XI kadencję.
• 1. Przedstawienie Protokołu z wyborów Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji przez Pracowników.
• 1. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tych postępowań.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 048 159

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 5 699 338

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 03 czerwca 2022 roku

• w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez JSW S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za łączną docelową kwotę nieprzekraczającą 5.000 mln PLN.
• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 393¹ Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. postanawia wyrazić zgodę na nabycie i na dokonanie wpłaty na nabycie przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych serii D oraz kolejnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") środkami finansowymi Spółki docelowo do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000 mln PLN (słownie: pięć miliardów PLN).
• II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że każdorazowe następne zasilenie w ramach limitu dokapitalizowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie zależeć od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek gotówkowych i poprzedzone będzie pozyskaniem odrębnych zgód Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.
• III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 73 747 497

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03 czerwca 2022 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 lipca 2022 roku do godziny 10.00. Obrady zostaną wznowione w miejscu zwołania Zgromadzenia, to jest w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Aleja Jana Pawła II numer 4 sala numer 502.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 73 747 497 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 62,81 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 048 159

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 5 699 338