JSW S.A. — AGM Information 2021

Dec 29, 2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 29 grudnia 2021 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A., postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 68 959 352 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,73 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 959 352

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Dokument: Podjęte uchwały NWZ JSW S.A. 29.12.2021 r. 1 z 3

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w postaci zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie", stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK "Jastrzębie-Bzie" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.
• 1. Powiadomienie o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Członków Zarządu JSW S.A. oraz udostępnienie protokołów z tych postępowań.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 68 959 352 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,73 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 959 352

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w postaci zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie", stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK "Jastrzębie-Bzie" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A., w postaci zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie", stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK "Jastrzębie-Bzie", prowadzącego wydobycie węgla kamiennego, z wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (z późniejszymi zmianami).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 68 959 352 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 58,73 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 68 959 352

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 0

Dokument: Podjęte uchwały NWZ JSW S.A. 29.12.2021 r. 3 z 3