JSW S.A. — AGM Information 2020

Aug 31, 2020

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. postanawia:

§1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 71 971 929 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988252029 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą – 71 971 928

• głosów "Przeciw" uchwale 0

• głosów "Wstrzymujących się" 1

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. postanawia:

• I. Odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej, wobec braku kandydatów.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 71 971 930 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988260546 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 66 775 870

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 5 196 060

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., postanawia:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.".
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 71 971 930 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988260546 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 71 971 929

• głosów "Przeciw" uchwale 0
• głosów "Wstrzymujących się" 1

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

§1

Przyjąć "Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.", w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano:

• ogółem ważnych głosów – 71 971 930 (1 akcja =1 głos), co odpowiada 61,2988260546 % kapitału zakładowego,

• głosów "Za" uchwałą 66 080 443

• głosów "Przeciw" uchwale 5 891 486
• głosów "Wstrzymujących się" 1