JSW — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

榮星電線工業股份有限公司

一
○六年股東常會
議案說明資料

股東會日期：中華民國一○六年六月十六日
股東會地點：臺南市仁德區仁德里活動中心

• 一.承認事項：

• （一）一０五年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

  • 說明：1.本公司105年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表暨 合併財務報表，業已自行編製完成，並委安侯建業聯合會計師事務所陳 惠媛會計師及許振隆會計師查核簽證完竣。

  • 2.上述財務報表及營業報告書，請參閱議事手冊。

  • 3.提請 承認。

決議：

• （二）一０五年度盈餘分配案。（董事會提） 說明：1.盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 2.本公司以前年度累積未分配盈餘39,754,370元，加計105年度稅後盈餘 86,561,947元，及依公司章程與相關法令規定，扣除法定盈餘公積 8,656,195元、確定福利計畫精算損失13,296,000元與股東權益減項 68,919,406元後，實際可供分配盈餘為35,444,716元，按本公司流通在 外股數144,233,235股減除買回本公司股份(庫藏股)1,000,000股後之股 份143,233,235股計算，各股東持有股份每股擬配發現金股利0.24746153 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數， 擬計入本公司之其他收入。

  • 3.本案發放內容嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等因素， 致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權 董事長全權調整處理之。

  • 4.現金股利之分配，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發 放日。

  • 5.提請 承認

決議：

• 二.討論事項：

• （一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提) 說明：1.依據金管證發字第1060001296號函法令，修訂部分相關「取得或處分資 產處理程序」，修正前、後條文對照表，請參閱議事手冊。 2.提請 議決。

決議：

• （二）本公司「資本公積發放現金」案。(董事會提)

  • 說明：1.本公司擬以資本公積-超過票面金額發行股票所得之溢價新台幣

  • 21,848,578元發放現金，按本公司流通在外股數144,233,235股減除買 回本公司股份(庫藏股)1,000,000股後之股份143,233,235股計算，各股 東持有股份每股擬配發0.15253846元，分配予個別股東之現金發放至元 ，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

  • 2.本案發放內容嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等因素， 致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權 董事長全權調整處理之。

    • 3.本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定資本公積發放現金基準日及發 放日。

4.提請  議決。

決議：

三.臨時動議。

四.散會。