JSW — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

股票代碼：1617

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一０五年股東常會 議事手冊

中華民國一0五年六月十四日

目 錄

壹、開會程序‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1
貳、股東會議程‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2
參、討論事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3
肆、報告事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4
伍、承認事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧10
陸、討論事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧24
柒、選舉事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧25
捌、討論事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧25
玖、臨時動議‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧25
拾、散會‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧25
附錄：
一、股東會議事規則‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧26
二、公司章程‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧28
三、董事及監察人選舉辦法‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧32
四、董事及監察人持股情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧33

榮星電線工業股份有限公司

壹、一０五年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、選舉事項

八、討論事項

九、臨時動議

十、散    會

1

榮星電線工業股份有限公司

• 貳、一０四年股東常會議程

• 一、時間：中華民國105 年6 月14 日（星期二）上午九時

• 二、地點：臺南市仁德區仁德里文心路138 號（仁德里活動中心）

• 三、宣布開會

• 四、主席致詞

• 五、討論事項

  • （一）修訂「本公司章程」案，提請 議決 。

• 六、報告事項

  • （一）104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

  • （二）104年度營業報告書。

  • （三）監察人查核104年度決算表冊報告。

  • （四）背書保證情形報告。

  • （五）本公司實施庫藏股，買回股份執行完畢報告。

• 七、承認事項

  • （一）104 年度營業報告書及財務報表案。

  • （二）104 年度盈餘分配案。

• 八、討論事項

  • （二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

• 九、選舉事項:本公司董事、監察人任期屆滿全面改選案 。

• 十、討論事項

  • （三）解除本公司董事競業禁止之限制案。

• 十一、臨時動議

• 十二、散會

2

參、討論事項

董事會提

• 。

• （一）修訂「本公司章程」案，提請 議決

• 說明：1.本案業經104.12.18薪資報酬委員會決議之「本公司章程」修訂 案。

2.依據經濟部104.10.15經商字第10402427800號函文規定辦理。
3.章程修正前、後條文對照表請詳下表，提請  議決。

章程修正前、後條文對照表

	章程修正前、後條文對照表
原條文	修正條文	備註
第二十四條： 本公司每年決算如有盈餘，除依 法繳納一切稅捐外，應先彌補以 往年度虧損，次就其餘額提百分 之十為法定盈餘公積及依業務 所需提列或迴轉特別盈餘公 積，其餘由董事會擬定盈餘分配 案，提請股東會決議分派之，其 中員工紅利為千分之五，董監事 酬勞不得超過百分之三。 本公司所處行業特性穩定，為一 長久永續經營的事業，為健全公 司財務結構並保障投資人權 益，本公司乃採取平衡股利政 策，綜合考量資本公積、保留盈 餘及未來獲利狀況，其分派比 例，現金股利以不低於當年度發 放現金及股票股利合計數的百 分之五，唯若未來盈餘及資金較 為充裕時，則提高現金股利發放 比例。	第二十四條： 本公司應以當年度獲利狀況之不低於千分之五分派員工酬勞及 不超過當年度獲利狀況之百分之三分派董監事酬勞，但公司尚 有累積虧損時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工 酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件 之從屬公司員工。 本公司每年決算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐外，應先彌 補以往年度虧損，次就其餘額提百分之十為法定盈餘公積及 依業務所需提列或迴轉特別盈餘公積，其餘由董事會擬定盈 餘分配案，提請股東會決議分派之。 本公司所處行業特性穩定，為一長久永續經營的事業，為健全 公司財務結構並保障投資人權益，本公司乃採取平衡股利政 策，綜合考量資本公積、保留盈餘及未來獲利狀況，其分派比 例，現金股利以不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百 分之五，唯若未來盈餘及資金較為充裕時，則提高現金股利發 放比例。	依據 法令 及配 合公 司實 際業 務需 要修 訂。
第二十七條 本章程訂立於民國六十年七月 十日。‧‧‧‧‧‧第三十六次 修訂於民國一０一年六月二十 一日，第三十七次修訂於民國一 ０四年六月二十四日，自股東會 決議之日起生效，修正時亦同。	第二十七條 本章程訂立於民國六十年七月十日。‧‧‧‧‧‧第三十六次 修訂於民國一０一年六月二十一日，第三十七次修訂於民國一 ０四年六月二十四日，第三十八次修訂於民國一０五年六月十 四日，自股東會決議之日起生效，修正時亦同。

決議：

3

肆、報告事項

董事會提

• （一）104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

本公司104年度未扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之稅前盈
餘為NT＄53,714,623元，擬分派員工酬勞NT＄268,573元（0.5％），董監
事酬勞NT＄1,611,438元（3％），並業經105.03.12薪資報酬委員會及
105.03.28董事會決議通過，擬配發之員工及董事、監察人酬勞金額與認
列費用年度估計金額並無差異。

4

董事會 提

（二）104年度營業報告書

1.營業財務分析：

104年度合併營業淨利為26,198 千元，較103年度68,531千元，減少 42,333
千元；104年度歸屬母公司業主之本期淨利為55,756千元，較103年度50,353千元，
增加5,403千元，104年度每股盈餘0.39元。

單位：新台幣千元

					單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
項 目	104年實績		103年實績		上年度實績比較
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入淨額	2,898,267	100.00	3,610,153	100.00	(711,886)	(19.72)
營業成本	2,635,584	90.94	3,306,786	91.60	(671,202)	(20.30)
營業毛利	262,683	9.06	303,367	8.40	(40,684)	(13.41)
營業費用	236,485	8.16	234,836	6.50	1,649	0.70
營業淨利	26,198	0.90	68,531	1.90	(42,333)	(61.77)
營業外收（支）	34,274	1.18	7,296	0.20	26,978	(369.76)
稅前淨利	60,472	2.09	75,827	2.10	(15,355)	(20.25)
所得稅	4,354	0.15	27,051	0.75	(22,697)	(83.90)
本期淨利	56,118	1.94	48,776	1.35	7,342	15.05
本期淨利 歸屬母公司業主	55,756	2.12	50,353	1.52	5,403	10.73
其他綜合損益 (稅後淨額)	-33,661	(1.16)	29,389	0.81	(63,050)	(214.54)
本期綜合損益總額	22,457	0.77	78,165	2.17	(55,708)	(71.27)
每股盈餘(元)	0.39		0.35

項 目	項 目	比率
資 產 報 酬 率		2.29%
股東 權 益報 酬 率		3.41%
占實收資本比率	營 業 利 益	1.82%
	稅 前 純 益	4.19%
純 益率		1.94%
稅 後每 股 盈 餘 (元)		0.39

2.預算執行情形報告：104 年度無公開財務預測，故不適用。

5

• 3.研發與發展狀況：

• A.扁平線機台整備，供線系統開發及精度提高。

• B.扁平線自動換軸系統開發。

• C.極細高抗張力線材開發。

• D.各種金屬導體疲勞特性(彎折特性)研究。

• E.塗料經時變化對於活性及抽出性之研究。

• 4.本年度(一０四年)營業計劃概要

• A.經營方針：精神口號：“新挑戰、新思維、新格局”(2015年-2017年) 。

行動方針：達成利基產品80/20目標、全力開發新產品新市場、建設
完成永康廠第三事業、檢視海外事業中長期戰略(2015年
-2017年)。

B.預期銷售數量及其依據：

依據本公司產能及未來市場狀況推估，預期一０五年集團漆包線銷售數量約
達到10,000噸。

• 5.重要產銷政策及未來公司發展策略：

  • A.以市場及客戶之需求為出發點，計畫善用特殊線來展開成為開發型事業。

  • B.使用自社特殊線來展開加工事業。

  • C.材料多様化，以自社開發的融著被膜為主軸，迅速因應顧客要求。

  • D.活用特殊線做到市場區隔，全力對應客戶需求，並保有自己開發的材料。

• 6.外部環境之影響

去年全球經濟不景氣，紅色供應鏈興起，國際原油、銅價下跌，股匯市動盪劇
烈；國內亦不可倖免，經濟成長率破一，出口連續十一個月負成長，景氣對策信號
連六藍，宣告景氣低迷到來，台灣經濟面臨金融海嘯以來最嚴峻之考驗。

• 2015 年公司營收大幅衰退，所幸中期行動方針施策正確，並引進新銳機器設

• 備，積極尋求轉型，加上全體同仁的努力，終能確保獲利，在不景氣當中挺得住實 至深感幸。唯憾去年發生職場意外災變，讓我們深切省思，迅速調整生產架構體系， 使能貫徹低污染、低耗能之環保政策，我們期許今後會走得更好、更遠。

展望2016 年，仍然充滿很多變數，我們將依循既定方向繼續努力，並規劃職
場的增設、整頓、合理化，期待持續調整企業體質，在新一波的產業競爭中力拼勝
出。

感謝各位股東女士、先生長期對本公司的支持，榮星電線同仁將一本過去恪遵
正派經營之宗旨，全力以赴，追求卓越，達成獲利目標，回饋全體股東。在此，謹
祝各位身體健康，萬事如意。

董事長：王東憲           經理人：王東澤           會計主管：薛添得

6

董事會 提

（三）監察人查核一０四年度決算表冊報告，報請  鑒察。

• 說明：本公司一０四年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣 事，分別提出查核報告及審查報告。

7

監察人審查報告書

    董事會造送本公司一０四年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流
量表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張嘉信、陳惠媛會計師查核
竣事，連同一０四年度營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等審查認為符合公司
法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請  鑒察。

此  上

  本公司一０五年股東常會

                       榮星電線工業股份有限公司
                              監 察 人：吳 建 立
                                         林 秋 雨
                                            葉 峻 良

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8

董事會 提

（四）背書保證情形報告

本公司截至104.12.31 背書保證情形如下：

• 1.本公司為子公司榮昇科技(股)公司向銀行借款而連帶履行債務保證，其保 證金額為新台幣50,000 千元。

• 2.本公司為子公司榮星國際股份有限公司向銀行借款而連帶履行債務保 證，其保證金額為新台幣334,815 千元。

• 3.本公司為孫公司東莞榮星電線有限公司向銀行借款而連帶履行債務保 證，其保證金額為新台幣78,780 千元。

• 上述保證金額共計約新台幣463,595 千元，佔本公司背書保證額度57.18%。

董事會 提

（五）本公司實施庫藏股，買回股份執行完畢報告。

項目	說明
董事會決議日期	104.08.12
買回目的	為轉讓股份與員工
實際買回期間	104.08.13～104.10.12
預計買回區間價格	新台幣5 至10 元
預計買回股份種類及數量	普通股1,000,000 股
已買回股份種類及數量	普通股1,000,000 股
已買回股份金額	新台幣7,001,392 元
平均每股買回價格	新台幣7 元
未執行完畢之原因	已執行完畢
已辦理銷除及轉讓之股份數量	無
累積持有本公司股份數量	普通股1,000,000股
累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比率	0.69％

9

伍、承 認 事 項

董事會  提

• （一）104年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：1.本公司104年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量 表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委安侯建業聯合會計師 事務所張嘉信會計師及陳惠媛會計師查核簽證完竣。

  • 2.上述財務報表及營業報告書，業經董事會決議通過，並送請監察人 出具審查報告在案，謹提請 承認。

決議：

10

會 計 師 查 核 報 告

榮星電線工業股份有限公司董事會 公鑒：

榮星電線工業股份有限公司民國一○四年十二月三十一日及重編後民國一○三年十二月三
十一日及一月一日之資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一○
三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣
事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體
財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，
以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所
列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重
大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提
供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告
編製準則編製，足以允當表達榮星電線工業股份有限公司民國一○四年及一○三年十二月三十一
日之財務狀況，暨民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如個體財務報告附註三所述，榮星電線工業股份有限公司自民國一○四年一月一日起採用
金融監督管理委員會認可並發布生效之2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解
釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國一○三年度個體財務報
告暨民國一○三年一月一日之資產負債表。

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證券主管機關(88)台財證(六)第18311 號
核准簽證文號 [： ]金管證六字第0940100754 號
[民][國][一○五][年][三][月][二十八][日 ]

11

榮星電線工業股份有限公司

資產負債表

民國一○四年及一○三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產 流動資產： 1100現金及約當現金(附註六(一)) 1125備供出售金融資產－流動(附註六(二)) 1150應收票據(附註六(三)及七) 1170應收帳款淨額(附註六(三)) 1181應收帳款－關係人(附註六(三)及七) 1200其他應收款(附註六(三)及七) 130X存貨(附註六(四)) 1410預付款項 1470其他流動資產 1476其他金融資產－流動(附註六(九)及八) 流動資產合計 非流動資產： 1543以成本衡量之金融資產－非流動(附註六 (二)) 1550採用權益法之投資(附註六(五)) 1600不動產、廠房及設備淨額(附註六(六)、七 及八) 1760投資性不動產淨額(附註六(七)(十)) 1840遞延所得稅資產(附註六(十二)) 1920存出保證金 非流動資產合計		104.12.31 103.12.31 (重編後) 103.1.1 (重編後) 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ $ 574,164 21 524,058 18 329,389 11 195,455 7 186,461 6 130,161 4 24,382 1 41,036 1 31,358 1 254,892 9 360,604 12 386,591 13 22,626 1 66,956 2 289,057 9 13,080 - 17,886 1 75,893 2 76,256 3 112,165 4 130,753 4 1,792 - 2,812 - 3,275 - 289 - 274 - 411 - - - 22,340 1 17,870 1 1,162,936 42 1,334,592 45 1,394,758 45 20,752 1 20,752 1 46,193 2 892,417 32 944,305 31 926,762 30 486,820 18 470,296 16 455,038 15 138,996 5 140,384 5 142,476 5 67,471 2 62,691 2 80,962 3 11,796 - 11,456 - 11,459 - 1,618,252 58 1,649,884 55 1,662,890 55 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(八)及八) 2110 應付短期票券(附註六(八)) 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流 動(附註六(二)(九)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人(附註七) 2200 其他應付款(附註六(十一)及七) 2230 本期所得稅負債 2300 其他流動負債 2322 一年內到期長期借款(附註六(八)) 流動負債合計 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(八)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) 2640 淨確定福利負債(附註六(十一)) 非流動負債合計 負債合計 業主權益(附註六(九)(十二)(十三))： 3100 股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3500 庫藏股票 權益合計 負債及權益總計	104.12.31 金 額 % $ 615,000 23 130,000 5 - - 225 - 103,118 4 11,132 - 60,282 2 - - 5,202 - 35,000 1	103.12.31 (重編後) 金 額 % 460,000 15 150,000 5 5,662 - 271 - 137,122 5 1,910 - 82,630 3 220 - 3,584 - 75,170 3	103.1.1 (重編後) 金 額 % 475,000 16 140,000 5 4,117 - 637 - 133,749 4 3,123 - 81,338 3 - - 3,006 - 68,919 2
			959,959 35	1,005,355 34	997,245 33
			1,875 - 75,479 3 122,459 4	130,728 4 75,742 3 123,787 4	285,897 9 77,112 3 127,210 4
			199,813 7	330,257 11	490,219 16
			1,159,772 42	1,335,612 45	1,487,464 49 1,442,332 47 90,331 3 37,367 1 154 - - - 1,570,184 51 3,057,648 100
			1,442,332 52 90,331 3 94,722 3 1,032 - (7,001) -	1,442,332 48 90,331 3 85,662 3 30,539 1 - -
			1,621,416 58	1,648,864 55
			$ 2,781,188 100	2,984,476 100

資產總計 $ 2,781,188 100 2,984,476 100 3,057,648 100

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

董事長：王東憲

會計主管：薛添得

經理人：王東澤

12

榮星電線工業股份有限公司

綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入淨額(附註六(十五)、七) 5000 營業成本(附註六(四)(十一)(十三)(十六)、七及十二) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(三)(十一)(十三)(十六)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)(九)(十)(十七)、七 及十二)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7375 採用權益法認列之子公司損益之份額 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7951 所得稅費用(利益)(附註六(十二)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益(附註六(十一)(十二)(十三)(十八)： 8310 後續不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8362 備供出售金融資產之未實現評價損益 8381 採用權益法認列子公司之國外營運機構財務報表換算之兌換 差額 8382 採用權益法認列子公司之備供出售金融資產未實現損益 8399 減：與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 $ 9850 稀釋每股盈餘 $	4000 營業收入淨額(附註六(十五)、七) 5000 營業成本(附註六(四)(十一)(十三)(十六)、七及十二) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(三)(十一)(十三)(十六)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)(九)(十)(十七)、七 及十二)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7375 採用權益法認列之子公司損益之份額 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7951 所得稅費用(利益)(附註六(十二)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益(附註六(十一)(十二)(十三)(十八)： 8310 後續不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8362 備供出售金融資產之未實現評價損益 8381 採用權益法認列子公司之國外營運機構財務報表換算之兌換 差額 8382 採用權益法認列子公司之備供出售金融資產未實現損益 8399 減：與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 $ 9850 稀釋每股盈餘 $	104年度	104年度		103年度(重編後) 金 額 ％ 2,892,442 100 2,694,844 93 197,598 7 54,387 2 74,490 3 8,616 - 137,493 5 60,105 2 8,004 - 16,709 1 (16,830) (1) 476 - 8,359 - 68,464 2 18,111 - 50,353 2 (2,479) - (421) - (2,058) - (2,810) - 25,465 1 7,730 - - - 30,385 1 28,327 1 78,680 3
		金 額 $ 1,873,743 1,704,805	％		金 額 2,892,442 2,694,844
		168,938	9		197,598
		49,636 75,343 7,013	3 4 -		54,387 74,490 8,616
		131,992	7		137,493
		36,946	2		60,105
		8,421 8,589 (13,864) 11,743	- 1 (1) 1		8,004 16,709 (16,830) 476
		14,889	1		8,359
		51,835 (3,921)	3 -		68,464 18,111
		55,756	3		50,353
		(4,128) (702)	- -		(2,479) (421)
		(3,426)	-		(2,058)
		(8,237) - (28,419) (2) 6,719 - (430) -
		(29,507) (2)
		(32,933) (2)
		$ 22,823 1 0.39
					0.35 0.35
	$	0.39

( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 經理人：王東澤 會計主管：薛添得

董事長：王東憲

13

榮星電線工業股份有限公司

權益變動表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

民國一○三年一月一日期初餘額 追溯適用及追溯重編之影響數 民國一○三年一月一日重編後期初餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 民國一○三年十二月三十一日重編後餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配(註)： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 庫藏股票買回 民國一○四年十二月三十一日餘額	股本	資本公積		保留盈餘			其他權益		庫藏股票
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金 融商品未實 現(損) 益	合計
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘	合計
	$ 1,442,332 -	90,331 -	- -	52,363 (14,996)	52,363 (14,996)	20,747 -	(20,593) -	154 -	- -
	1,442,332	90,331	-	37,367	37,367	20,747	(20,593)	154	-
	- -	- -	- -	50,353 (2,058)	50,353 (2,058)	- 25,465	- 4,920	- 30,385	- -
	-	-	-	48,295	48,295	25,465	4,920	30,385	-
	-	-	1,687	(1,687)	-	-	-	-	-
	1,442,332	90,331	1,687	83,975	85,662	46,212	(15,673)	30,539	-
	- -	- -	- -	55,756 (3,426)	55,756 (3,426)	- (28,419)	- (1,088)	- (29,507)	- -
	-	-	-	52,330	52,330	(28,419)	(1,088)	(29,507)	-
	- - -	- - -	4,736 - -	(4,736) (43,270) -	- (43,270) -	- - -	- - -	- - -
	$ 1,442,332	90,331	6,423	88,299	94,722	17,793	(16,761)	1,032

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

經理人：王東澤

董事長：王東憲

會計主管：薛添得

14

榮星電線工業股份有限公司

現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目： 折舊費用 備抵呆帳提列(迴轉)數 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資損失(利益)淨額 買回應付公司債利益 金融資產減損損失 不動產、廠房及設備減損損失 未實現外幣兌換損失(利益)淨額 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據減少(增加) 應收帳款減少 應收帳款－關係人減少 其他應收款減少 存貨減少 預付款項減少 其他流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款增加(減少) 應付帳款－關係人增加(減少) 其他應付款增加(減少) 其他流動負債增加 淨確定福利負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得備供出售金融資產 處分備供出售金融資產價款 採用權益法之子公司清算退回股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 取得投資性不動產 其他金融資產－流動減少(增加) 存出保證金減少(增加) 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 應付短期票券增加(減少) 贖回公司債價款 舉借長期借款 償還長期借款 發放現金股利 庫藏股票買回 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額		104年度 $ 51,835	103年度(重編後) 68,464 26,027 33 1,545 16,830 (6,328) (358) (476) 40 (1,030) - 25,441 - 10,387 72,111 (9,678) 33,500 223,544 139 18,588 456 137 266,686 (366) 3,373 (1,216) 718 578 (5,902) (2,815) 263,871 335,982 404,446 6,198 358 (15,465) (569) 394,968 (98,538) 98,950 16,128 (39,233) - - (4,470) 3 (27,160) (15,000) 10,000 - - (148,918) - - (153,918) (19,221) 194,669 329,389 524,058	103年度(重編後) 68,464 26,027 33 1,545 16,830 (6,328) (358) (476) 40 (1,030) - 25,441 - 10,387 72,111 (9,678) 33,500 223,544 139 18,588 456 137 266,686 (366) 3,373 (1,216) 718 578 (5,902) (2,815) 263,871 335,982 404,446 6,198 358 (15,465) (569) 394,968 (98,538) 98,950 16,128 (39,233) - - (4,470) 3 (27,160) (15,000) 10,000 - - (148,918) - - (153,918) (19,221) 194,669 329,389 524,058
		26,047 (43) 62 13,864 (6,867) (483) (11,743) (290) 14,423 (283) - 16,883 (5,051)		26,027 33 1,545 16,830 (6,328) (358) (476) 40 (1,030) - 25,441 - 10,387
		46,519		72,111
		16,654 107,379 44,421 4,365 35,909 1,020 (15)		(9,678) 33,500 223,544 139 18,588 456 137
		209,733		266,686
		(46) (34,004) 9,144 (22,064) 1,599 (5,456)		(366) 3,373 (1,216) 718 578 (5,902)
		(50,827)		(2,815)
		158,906		263,871
		205,425		335,982
		257,260 6,424 483 (13,634) (209)		404,446 6,198 358 (15,465) (569)
		250,324		394,968
		(74,795) 68,423 26,978 (57,462) 410 (725) 22,340 (340)		(98,538) 98,950 16,128 (39,233) - - (4,470) 3
		(15,171)		(27,160)
		155,000 (20,000) (94,741) 10,000 (179,023) (43,270) (7,001)		(15,000) 10,000 - - (148,918) - -
		(179,035)		(153,918)
		(6,012)		(19,221)
		50,106 524,058		194,669 329,389
		$ 574,164		524,058

( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 經理人：王東澤 會計主管：薛添得

董事長：王東憲

15

會 計 師 查 核 報 告

榮星電線工業股份有限公司董事會 公鑒：

榮星電線工業股份有限公司及其子公司民國一○四年十二月三十一日及重編後一○三年十
二月三十一日及一月一日之合併資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及重編
後一○三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，
業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據
查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，
以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所
列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重
大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提
供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告
編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編
製，足以允當表達榮星電線工業股份有限公司及其子公司民國一○四年及一○三年十二月三十一
日之合併財務狀況，暨民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合
併現金流量。

如合併財務報告附註三所述，榮星電線工業股份有限公司及其子公司自民國一○四年一月
一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則、國際會計準
則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國一○三年
度合併財務報告暨民國一○三年一月一日之合併資產負債表。

榮星電線工業股份有限公司已編製民國一○四年度及一○三年度個體財務報告，並經本會
計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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證券主管機關(88)台財證(六)第18311 號
核准簽證文號 [： ]金管證六字第0940100754 號
[民  國  一○五  年  三  月  二十八  日 ]

16

榮星電線工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一○四年及一○三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產 流動資產： 1100現金及約當現金(附註六(一)) 1125備供出售金融資產－流動(附註六(二)) 1150應收票據(附註六(三)及七) 1170應收帳款淨額(附註六(三)) 1181應收帳款－關係人(附註六(三)及七) 1200其他應收款(附註六(三)及七) 130X存貨(附註六(四)) 1410預付款項 1470其他流動資產 1476其他金融資產－流動(附註六(九)及八) 流動資產合計 非流動資產： 1543以成本衡量之金融資產－非流動(附註六 (二)) 1600不動產、廠房及設備淨額(附註六(五)、七及 八) 1760投資性不動產淨額(附註六(六)(十)) 1840遞延所得稅資產(附註六(十二)) 1920存出保證金 1985長期預付租金(附註六(七)) 1990其他非流動資產(附註六(七)) 非流動資產合計 資產總計	104.12.31 103.12.31 (重編後) 103.1.1 (重編後) 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ $ 1,135,425 36 1,015,484 31 860,596 26 200,629 7 220,979 7 164,148 5 24,833 1 44,520 1 34,494 1 569,163 18 702,285 21 764,036 23 9,333 - 10,100 - 12,762 - 18,624 1 21,526 1 86,667 3 230,973 7 277,995 9 309,739 10 8,258 - 8,643 - 8,099 - 319 - 281 - 411 - - - 22,340 1 17,870 1 2,197,557 70 2,324,153 71 2,258,822 69 20,962 1 23,464 1 61,175 2 722,184 23 726,069 22 748,308 23 79,444 3 81,538 2 75,280 2 68,181 2 63,402 2 81,794 4 11,836 - 11,496 - 11,980 - 29,112 1 30,562 1 30,380 1 920 - 5,097 1 - - 932,639 30 941,628 29 1,008,917 32 $ 3,130,196 100 3,265,781 100 3,267,739 100 104.12.31 負債及權益 金 額 % 流動負債： 2100 短期借款(附註六(八)及八) $ 937,287 30 2110 應付短期票券(附註六(八)) 130,000 4 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流 動(附註六(二)(九)) - - 2150 應付票據 225 - 2170 應付帳款 109,927 4 2180 應付帳款－關係人(附註七) 4,564 - 2200 其他應付款(附註六(十一)及七) 75,739 3 2230 本期所得稅負債 2,528 - 2300 其他流動負債 13,692 - 2321 一年內到期或執行賣回權公司債(附註六 (九)及八) - - 2322 一年內到期長期借款(附註六(八)) 35,000 1 流動負債合計 1,308,962 42 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(八)) 1,875 - 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) 75,479 2 2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十一)) 122,459 4 非流動負債合計 199,813 6 負債合計 1,508,775 48 歸屬母公司業主之權益(附註六(九)(十二)(十三))： 3100 股本 1,442,332 46 3200 資本公積 90,331 3 3300 保留盈餘 94,722 3 3400 其他權益 1,032 - 3500 庫藏股票 (7,001) - 歸屬母公司業主之權益合計 1,621,416 52 36XX非控制權益 5 - 權益合計 1,621,421 52 負債及權益總計 $ 3,130,196 100	104.12.31 金 額 % $ 937,287 30 130,000 4 - - 225 - 109,927 4 4,564 - 75,739 3 2,528 - 13,692 - - - 35,000 1	104.12.31 金 額 % $ 937,287 30 130,000 4 - - 225 - 109,927 4 4,564 - 75,739 3 2,528 - 13,692 - - - 35,000 1	103.12.31 (重編後) 金 額 % 714,375 22 150,000 5 5,662 - 273 - 143,293 4 2,293 - 89,293 3 1,846 - 11,191 - 88,786 3 75,170 2	103.12.31 (重編後) 金 額 % 714,375 22 150,000 5 5,662 - 273 - 143,293 4 2,293 - 89,293 3 1,846 - 11,191 - 88,786 3 75,170 2	103.1.1 (重編後) 金 額 % 673,811 21 140,000 4 4,117 - 637 - 143,330 5 3,600 - 75,812 2 1,587 - 3,174 - 87,356 3 68,919 2
		金 額 $ 937,287 130,000 - 225 109,927 4,564 75,739 2,528 13,692 - 35,000		金 額 714,375 150,000 5,662 273 143,293 2,293 89,293 1,846 11,191 88,786 75,170
		1,308,962	42	1,282,182	39	1,202,343 38
		1,875 75,479 122,459	- 2 4	130,728 75,742 123,787	4 2 4	285,897 9 77,112 2 127,210 4
		199,813	6	330,257	10	490,219 15
		1,508,775	48	1,612,439	49	1,692,562 53
			46 3 3 - -	1,442,332 90,331 85,662 30,539 -	44 3 3 1 -	1,442,332 44 90,331 3 37,367 1 154 - - -
		1,621,416	52	1,648,864	51	1,570,184 48
		5	-	4,478	-	4,993 -
		1,621,421	52	1,653,342	51	1,575,177 48
		$ 3,130,196	100	3,265,781	100	3,267,739 100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王東憲

經理人：王東澤

會計主管：薛添得

17

榮星電線工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入淨額(附註六(十五)、七) 5000 營業成本(附註六(四)(十一)(十三)(十六)、七及十二) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(十一)(十三)(十六)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)(九)(十)(十七)、七及十二)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7951 減：所得稅費用(附註六(十二)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益(附註六(十一)(十二)(十三)(十八))： 8310 後續不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 8399 減：與後續可能重分類至損益之項目相關之所得稅 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	104年度	％ 100 91	103年度 (重編後) 金 額 ％ 3,610,153 100 3,306,786 92 303,367 8 51,966 1 174,254 5 8,616 - 234,836 6 68,531 2 21,804 1 9,081 - (23,589) (1) 7,296 - 75,827 2 27,051 1 48,776 1 (2,479) - (421) - (2,058) - 25,465 1 5,982 - - - 31,447 1 29,389 1 78,165 2 50,353 1 (1,577) - 48,776 1 78,680 2 (515) - 78,165 2 0.35 0.35
	金 額 $ 2,898,267 2,635,584		金 額 3,610,153 3,306,786
	262,683	9	303,367
	47,083 180,924 8,478	2 6 -	51,966 174,254 8,616
	236,485	8	234,836
	26,198	1	68,531
	26,601 28,310 (20,637)	1 1 (1)	21,804 9,081 (23,589)
	34,274	1	7,296
	60,472 4,354	2 -	75,827 27,051
	56,118	2	48,776
	(4,128) (702)	- -	(2,479) (421)
	(3,426)	-	(2,058)
	(28,419) (2,246) (430)	(1) - -	25,465 5,982 -
	(30,235)	(1)	31,447
	(33,661)	(1)	29,389
	$ 22,457	1	78,165
	$ 55,756 362	2 -	50,353 (1,577)
	$ 56,118	2	48,776
	$ 22,823 (366)	1 -	78,680 (515)
	$ 22,457	1	78,165
	$	0.39
	$	0.39

(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：王東澤

董事長：王東憲

會計主管：薛添得

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榮星電線工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

民國一○三年一月一日期初餘額 追溯適用及追溯重編之影響數 民國一○三年一月一日重編後期初餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 民國一○三年十二月三十一日重編後餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配(註)： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 庫藏股票買回 非控制權益 民國一○四年十二月三十一日餘額					歸屬於母公司業主之權益	歸屬於母公司業主之權益					非控制 權 益	權益總計 1,590,173 (14,996) 1,575,177 48,776 29,389 78,165 - 1,653,342 56,118 (33,661) 22,457 - (43,270) (7,001) (4,107) 1,621,421
	股本	資本公積		保留盈餘			其他權益		庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金 融商品未實 現(損) 益	合計
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘	合計
	$ 1,442,332 -	90,331 -	- -	52,363 (14,996)	52,363 (14,996)	20,747 -	(20,593) -	154 -	- -	1,585,180 (14,996)	4,993 -
	1,442,332	90,331	-	37,367	37,367	20,747	(20,593)	154	-	1,570,184	4,993
	- -	- -	- -	50,353 (2,058)	50,353 (2,058)	- 25,465	- 4,920	- 30,385	- -	50,353 28,327	(1,577) 1,062
	-	-	-	48,295	48,295	25,465	4,920	30,385	-	78,680	(515)
	-	-	1,687	(1,687)	-	-	-	-	-	-	-
	1,442,332	90,331	1,687	83,975	85,662	46,212	(15,673)	30,539	-	1,648,864	4,478
	- -	- -	- -	55,756 (3,426)	55,756 (3,426)	- (28,419)	- (1,088)	- (29,507)	- -	55,756 (32,933)	362 (728)
	-	-	-	52,330	52,330	(28,419)	(1,088)	(29,507)	-	22,823	(366)
	- - - -	- - - -	4,736 - - -	(4,736) (43,270) - -	- (43,270) - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - (7,001) -	- (43,270) (7,001) -	- - - (4,107)
	$ 1,442,332	90,331	6,423	88,299	94,722	17,793	(16,761)	1,032	(7,001)	1,621,416	5

(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：王東澤

會計主管：薛添得

董事長：王東憲

19

榮星電線工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 備抵呆帳提列(迴轉)數 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 利息費用 利息收入 股利收入 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資損失 買回應付公司債利益 金融資產減損損失 不動產、廠房及設備減損損失 未實現外幣兌換損失(利益) 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據減少(增加) 應收帳款減少 應收帳款－關係人減少 其他應收款減少 存貨減少 預付款項增加 其他流動資產減少(增加) 長期預付租金減少 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款減少 應付帳款－關係人增加(減少) 其他應付款增加(減少) 其他流動負債增加 淨確定福利負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入		104年度	103年度(重編後) 75,827 60,873 211 (5,761) 1,545 23,589 (15,499) (1,117) (2,144) 580 - 35,909 - 8,870 107,056 (9,858) 97,831 3,245 10,757 41,365 (417) 134 712 143,769 (364) (1,211) (1,310) 10,877 7,014 (5,902) 9,104 152,873 259,929 335,756 11,482 1,117 (22,280) (9,265) 316,810
		$ 60,472
		58,189 93 222 62 20,637 (20,260) (483) 853 10,863 (283) 315 16,883 (5,398)
		81,693
		19,710 150,993 923 4,971 52,330 (2,822) (37) 874
		226,942
		(48) (34,924) 2,224 (16,797) 572 (5,456)
		(54,429)
		172,513
		254,206
		314,678 17,511 483 (20,307) (7,582)
		304,783

（續次頁）

20

榮星電線工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

投資活動之現金流量： 取得以成本衡量之金融資產 取得備供出售金融資產 處分備供出售金融資產價款 處分以成本衡量之金融資產價款 處分子公司 取得不動產、廠房及設備 取得投資性不動產 處分不動產、廠房及設備價款 其他金融資產－流動減少(增加) 存出保證金減少(增加) 其他非流動資產減少(增加) 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 應付短期票券增加(減少) 贖回公司債價款 舉借長期借款 償還長期借款 發放現金股利 庫藏股票買回 非控制權益減少 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	104年度	(797) (113,370) 121,140 2,547 - (51,178) - 15,137 (4,470) 705 (5,132) 單位:新台幣千元 103年度
	- (122,376) 112,549 8,434 18,714 (73,559) (362) 3,767 22,340 (340) 4,084 (26,749) 163,816 (20,000) (94,741) 10,000 (179,023) (43,270) (7,001) (4,107) (174,326) 16,233 119,941 1,015,484 $ 1,135,425
		(35,418)
		3,417 10,000 - - (148,918) - - -
		(135,501)
		8,997
		154,888 860,596
		1,015,484

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王東憲             經理人：王東澤             會計主管：薛添得

21

董事會  提

• （二）104年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.如附盈餘分配表。

• 2.本公司以前年度累積未分配盈餘35,970,472元，加計104年度稅後盈 餘55,755,677元，及依公司章程與相關法令規定，扣除法定盈餘公 積5,575,568元與確定福利計畫精算損失3,426,240元後，實際可供 分配盈餘為82,724,341元，按本公司流通在外股數144,233,235股減 除買回本公司股份(庫藏股) 1,000,000股後之股份143,233,235股計 算，各股東持有股份每股擬配發現金股利0.3元，合計42,969,971元 ，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數 ，擬計入本公司之其他收入。

• 3.現金股利之分配，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日 及發放日。

• 4.上述盈餘分配案，業經董事會決議通過，並送請監察人查核在案， 謹提請 承認。

決議:

22

榮星電線工業股份有限公司

盈 餘 分 配 表

中 華 民 國 一０四 年 度

中 華 民 國 一０四 年 度	中 華 民 國 一０四 年 度
單位：新台幣元 項目 金額 期初分配盈餘 47,967,292 減：未認列前期服務成本調整 11,996,820 調整後期初分配盈餘 35,970,472 本期稅後淨利 55,755,677 減：本期提列法定盈餘公積 5,575,568 減：確定福利計畫精算損失 3,426,240 本期可供分配盈餘 46,753,869 合計可供分配盈餘 82,724,341 分配項目 1.現金股利--0.3 元/股 42,969,971 2.盈餘轉增資--0.0 元/股 分配後未分配盈餘 39,754,370
項目	金額
期初分配盈餘	47,967,292
減：未認列前期服務成本調整	11,996,820
調整後期初分配盈餘	35,970,472
本期稅後淨利	55,755,677
減：本期提列法定盈餘公積	5,575,568
減：確定福利計畫精算損失	3,426,240
本期可供分配盈餘	46,753,869
合計可供分配盈餘	82,724,341
分配項目
1.現金股利--0.3 元/股	42,969,971
2.盈餘轉增資--0.0 元/股
分配後未分配盈餘	39,754,370

• 註：1.股東股利金額係以105.02.29 流通在外股數並扣除庫藏股

• 1,000,000 股後，以 143,233,235 股為依據分配之。

• 2.現金股利NT$42,969,971 元，全由104 年度之盈餘中分配。

董事長：王東憲       經理人： 王東澤       會計主管：薛添得

23

陸、討論事項

董事會 提

• （二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 議決。 說明：1.配合本公司章程修訂及法令規定，本公司獨立董事之選舉採候選 人提名制度。

• 2.董事及監察人選舉辦法修正前、後條文對照表，如下表，提請 議 決。

、 董事及監察人選舉辦法修正前 後條文對照表

原條文	修正條文	說明
八、本公司董事及監察人，由股東 會就有行為能力之人選任之 ，並依本公司章程所定之名額 ，由所得選舉票代表選舉權數 較多者，依次分別當選為董事 或監察人。如有二人或二人以 上所得權數相同而超過規定 名額時，由得權數相同者抽籤 決定，未在場者由主席代為抽 籤。 依前項同時當選為董事及監 察人者，應自行決定充任董事 或監察人，或當選之董事、監 察人經查核確認其個人資料 不符或依相關法令規定不適 任者，其缺額由原選次多數之 被選舉人遞充。	八、本公司董事及監察人，由 股東會就有行為能力之人 選任之，並依本公司章程 所定之名額，由所得選舉 票代表選舉權數較多者， 依次分別當選為董事或監 察人。如有二人或二人以 上所得權數相同而超過規 定名額時，依相關法令規 定辦理。 本公司獨立董事之選舉則 依照本公司章程及法令規 定採候選人提名制度，股東 應就候選人名單中選任之。 本公司獨立董事與非獨立董 事，應依法令及本辦法規 定，一併進行選舉但分別計 算當選名額。	依據法 令及配 合公司 實際業 務需要 修訂。

          決議：

24

柒、選舉事項

董事會 提

案由:本公司董事、監察人任期屆滿全面改選案，提請  議決。
說明:1.本公司董事、監察人任期將於民國105年6月24日屆滿，依法應予改選，
擬選舉董事7席（包含獨立董事2席、董事5席），監察人3席。

• 2.原董事、監察人任期依公司法第195條規定，將於新董事、監察人選出 時，即告解除，新任董事、監察人於改選後立即就任，任期三年，自民 國105年6月14日起至108年6月13日止。

• 3.本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選 任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，候 選人名單，業經本公司董事會審查通過，其相關學歷、經歷及持有股數 等相關資料如下：

獨立董事候選人名單

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股 份數額	所代表 法人名稱
獨立 董事	邱正仁	美國紐約市立 大學財務博士	美國會計師、中華民國證券分析師 國立成功大學財務長及校務基金委 員會執行長 國立成功大學會計學系系主任及研 究所所長	中華公司治理 協會理事	0	無
獨立 董事	方惠玲	國立成功大學 會計系學士	安侯建業聯合會計師事務所南區主 持會計師 中華公司治理協會講師	南台科技大學 會計資訊系兼 任助理講師	0	無

敬請 改選:

捌、討論事項

董事會  提

（三）解除本公司董事競業禁止之限制案，提請  議決。

• 說明：1.依公司法第二0九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。

• 2.本公司105年股東常會改選之全體董事，可能有兼營與本公司所 營事業項目相同者，為配合事實需要，在無損及公司的利益下 ，擬同意解除董事競業禁止之限制，提請 議決。

決議:

玖、臨時動議。

拾、散會。

25

附錄一

榮星電線工業股份有限公司

股東會議事規則

• 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

• 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職 權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

• 六、公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

• 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議。

• 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得 將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

• 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非 經股東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。

• 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布 散會。

• 會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則 ，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

• 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶 名，由主席定其發言順序。

• 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以 發言內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反 者主席應予制止。

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

26

• 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

• 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決 。

• 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

• 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

• 表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

• 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在 場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

• 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

27

附錄二

榮星電線工業股份有限公司章程

• 第 一 章 總 則

• 第 一 條：本公司依照公司法之規定組織之，定名為「榮星電線工業股份有限公司」。

• 第 二 條：本公司設總公司於台南市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

• 第 三 條：本公司所營事業如下：

• 1.CC01020 電線及電纜製造業

• 2.CC01080 電子零組件製造業

• 3.F401010 國際貿易業

• 4.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第 四 條：本公司得就業務之需要對外保證。

• 第 五 條：本公司對其他事業之投資，不受公司法有關轉投資不得超過本公司實收股本百分之四 十限制。

• 第 六 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

• 第 二 章 股 份

• 第 七 條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正；其中未發 行股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。

• 第 八 條：本公司股票概為記名式應予編號，由董事三人以上，簽名或蓋章，依法經主管機關或 其核定之發行登記機構簽證後發行之。

• 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 九 條：本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製或得免印製股票。 依前項規定發行之股票不適用股票應編號之規定，且應洽證券集中保管機構保管或登 錄。

• 第 十 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址 變更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發 行股票公司股務處理準則」辦理。

• 第 十一 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、 紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第 三 章 股 東 會

• 第 十二 條：本公司股東會分常會、臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月 內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知 各股東。

• 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

• 股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

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• 第 十三 條：股東因事不能出席股東會時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人 出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。

• 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出 席股東會使用委託書規則」辦理之。

• 第 十四 條：股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席，董事長請假或因故不能行使職權時， 由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事 長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，股東會 之會議依本公司議事規則辦理。

• 第 十五 條：股東會決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席， 並以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第 十六 條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議 事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。

• 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果，在本公司存續期間應永久保存。

• 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法 第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止。

第 四 章 董事及監察人

• 第 十七 條：本公司設董事七至九人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期 為三年，連選得連任。

• 自105 年股東常會全面改選本公司董事及監察人時，始設置獨立董事，前項董事名 額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事選舉 方式採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制，提名與選任 方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事 應一併進行選舉，分別計算當選名額。

• 本公司董事及監察人持股比例，依證券主管機關之相關規定辦理。

• 第十七條之一：本公司董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定之。

• 第 十八 條：董事組織董事會，由董事中互選一人為董事長，對內綜理本公司一切業務，對外代表 公司，並得互選一人為副董事長，協助董事長處理會務。

• 第十八條之一：董事長得視公司業務需要，為董事、監察人、經理人或員工等投保責任險。

• 第 十九 條：董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時， 由副董事長代理之，如董事長及副董事長均缺席時，由董事長指定董事一人代理之； 董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

• 董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

• 董事因故不能出席時，得出具委託書，並列明授權範圍，委託其他董事一人代理出 席。

• 本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨

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時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第 二十 條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數
之同意行之。

第二十一條：監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第 五 章 經 理 人

第二十二條：本公司得設總經理、副總經理各若干人。

第二十三條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會
應編造下列表冊，於股東常會開會三十日交監察人查核後，送請股東常會承認。
一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十四條：本公司每年決算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其
餘額提百分之十為法定盈餘公積及依業務所需提列或迴轉特別盈餘公積，其餘由董事
會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派之，其中員工紅利為千分之五，董監事酬勞
不得超過百分之三。

本公司所處行業特性穩定，為一長久永續經營的事業，為健全公司財務結構並保障投
資人權益，本公司乃採取平衡股利政策，綜合考量資本公積、保留盈餘及未來獲利
狀況，其分派比例，現金股利以不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之
五，唯若未來盈餘及資金較為充裕時，則提高現金股利發放比例。

第 七 章 附 則

第二十五條：本公司組織規程及辦事細則另定之。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國六十年七月十日。第一次修訂於民國六十二年二月二十一日，第二
次修訂於民國六十三年八月十七日，第三次修訂於民國六十六年六月十八日，第四次
修訂於民國六十八年三月十五日，第五次修訂於民國六十八年六月十五日，第六次修
訂於民國六十九年三月一日，第七次修訂於民國七十年五月十日，第八次修訂於民國
七十一年七月三十日，第九次修訂於民國七十二年三月十二日，第十次修訂於民國七
十二年十月三十一日，第十一次修訂於民國七十五年元月二十二日，第十二次修訂於
民國七十五年五月十二日，第十三次修訂於民國七十六年四月十日，第十四次修訂於
民國七十六年十二月十九日，第十五次修訂於民國七十七年三月十九日，第十六次修
訂於民國七十九年四月十四日，第十七次修訂於民國八十年七月十五日，第十八次修
訂於民國八十一年五月十六日，第十九次修訂於民國八十二年五月八日，第二十次修
訂於民國八十三年五月二十八日，第二十一次修訂於民國八十三年十一月二十六日，
第二十二次修訂於民國八十四年六月十日，第二十三次修訂於民國八十五年五月三十

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一日，第二十四次修訂於民國八十六年五月三十日，第二十五次修訂於民國八十七年
四月二十四日，第二十六次修訂於民國八十九年六月二十一日，第二十七次修訂於民
國九十年六月二十二日，第二十八次修訂於民國九十一年六月十八日，第二十九次修
訂於民國九十二年六月二十四日，第三十次修訂於民國九十二年六月二十四日，第三

十一次修訂於民國九十三年六月二十四日，第三十二次修訂於民國九十四年六月十四
日，第三十三次修訂於民國九十六年六月二十一日，第三十四次修訂於民國九十八年六
月十六日，第三十五次修訂於民國九十九年六月二十九日，第三十六次修訂於民國一０
一年六月二十一日，第三十七次修訂於民國一０四年六月二十四日，自股東會決議之日起生
效，修正時亦同。

榮星電線工業股份有限公司

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附錄三

榮星電線工業股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

• 一、本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。

• 二、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集 中選舉一人，或分配選舉數人。

• 三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會 之股東。

• 四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

• 五、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

• 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東 戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被選舉 人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱 及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

• 七、選舉票有下列情事之一者無效：

• (一)不用本辦法規定之選票。

• (二)以空白之選舉票投入投票箱者。

• (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

• (四)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人 如非股東身分者，其姓名、統一編號經核對不符者。

• (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字 者。

• (六)未填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(統一編號)者。

• (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

• 八、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額， 由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以 上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未在場者由主席代為抽 籤。

• 依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察 人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉 人遞充。

• 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

• 十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

• 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

• 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

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附錄四

榮星電線工業股份有限公司

董事及監察人持股情形

			基準日：105年4 月16 日	基準日：105年4 月16 日	基準日：105年4 月16 日	基準日：105年4 月16 日
職稱	姓名	選任日期	104.04.26 持有股數			備註
			種類	股數	占當時 發行％
董事長	王東憲	102.06.25	普通股	1,704,480	1.18％
副董事長	日商古河電磁線株式 會社代表人：佐野文一	102.06.25	普通股	30,506,042	21.15％
董 事	大亞電線電纜（股）公 司代表人：沈尚弘	102.06.25	普通股	32,582,000	22.59％
董 事	王東政	102.06.25	普通股	1,318,559	0.91％
董 事	裕光電業（股）公司代 表人：王宗邁	102.06.25	普通股	2,736,263	1.90％
董 事	財玉股份有限公司代 表人：洪國銘	102.06.25	普通股	3,101,157	2.15％
董 事	王東澤	102.06.25	普通股	1,046,257	0.73％
監察人	山本國際投資（股）公 司代表人：吳建立	102.06.25	普通股	5,433,000	3.77％
監察人	林秋雨	102.06.25	普通股	833,961	0.58％
監察人	葉峻良	102.06.25	普通股	130,000	0.09％
合計				79,391,719

105年4月16日發行總股數：144,233,235股

• 註：1.本公司全體董事法定應持有股數為10,817,492 股，截至105 年4 月16 日止持有 72,994,758 股。

• 2.本公司全體監察人法定應持有股數為1,081,749 股，截至105 年4 月16 日止持有 6,396,961 股。

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