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JSW — AGM Information 2016
Jun 20, 2016
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一○五年股東常會
議案說明資料
股東會日期：中華民國一○五年六月十四日
股東會地點：台南市仁德區仁德里活動中心
一.承認事項：
（一）一０四年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）
說明：1.本公司一０四年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委安侯建業聯合會計師事務所張嘉信會計師及陳惠媛會計師查核簽證完竣。
2.上述財務報表及營業報告書，請參閱議事手冊。
3.提請 承認。
決議：
（二）一０四年度盈餘分配案。（董事會提）
說明：1.盈餘分配表，請參閱議事手冊。
2.本公司以前年度累積未分配盈餘35,970,472元，加計一０四年度稅後盈餘55,755,677元，及依公司章程與相關法令規定，扣除法定盈餘公積5,575,568元與確定福利計畫精算損失3,426,240元後，實際可供分配盈餘為82,724,341元，按本公司流通在外股數144,233,235股減除買回本公司股份(庫藏股)1,000,000股後之股份143.233,235股計算，各股東持有股份每股擬配發現金股利0.3元，合計42,969,971元，現金股利發放至元為止（元以下捨去），未滿一元之畸零款合計數，擬計入本公司之其他收入。
3.現金股利之分配，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。
4.提請 承認
決議：
二.討論事項：
- 修訂「本公司章程」案。(董事會提)
說明：1.配合法令及需要修訂本公司章程。
2.章程修正前、後條文對照表，請參閱議事手冊。
3.提請 議決。
決議：
- 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(董事會提)
說明：1.配合本公司章程修訂及法令規定，本公司獨立董事之選舉採候選人提名
制度。
2.董事及監察人選舉辦法修正前、後條文對照表，請參閱議事手冊。
3.提請 議決。
決議：
三.選舉事項：
（一）本公司董事、監察人任期屆滿全面改選案。(董事會提)
說明：1.本公司董事、監察人任期將於民國一０五年六月二十四日屆滿，依法應予改選，擬選舉董事7席(包含獨立董事2席、董事5席)，監察人3席。
2.原董事、監察人任期依公司法第195條規定，將於新董事、監察人選出時，即告解除，新任董事、監察人於改選後立即就任，任期三年，自民國105年06月14日至民國108年06月13日止。
3.本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，候選人名單，業經本公司董事會審查通過，其相關學歷、經歷及持有股數等相關資料如下：
獨立董事候選人名單
| 候選人 類別 | 候選人 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額 | 所代表 法人名稱 |
| 獨立 董事 | 邱正仁 | 美國紐約市立大學財務博士 | 美國會計師、中華民國證券分析師 國立成功大學財務長及校務基金委員會執行長 國立成功大學會計學系系主任及研究所所長 | 中華公司治理協會理事 | 0 | 無 |
| 獨立 董事 | 方惠玲 | 國立成功大學會計系學士 | 安侯建業聯合會計師事務所南區主持會計師 中華公司治理協會講師 | 南台科技大學會計資訊系兼任助理講師 | 0 | 無 |
敬請 改選:
四.其他議案：
（一）解除本公司董事競業禁止之限制案。(董事會提)
說明：1.依公司法第二0九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2.本公司一０五年股東常會改選之全體董事，可能有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要，在無損及公司的利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。
3.提請 議決。
決議：
五.臨時動議。
六.散會。