JSW — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1617 榮星　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	16:49:57
發言人	王鴻圖	發言人職稱	執行顧問	發言人電話	06-2705211
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:臺南市仁德區仁德里活動中心 (住址：臺南市仁德區仁德里文心路138號) 4.召集事由: (一)討論事項： 1.修訂「本公司章程」案。 (二)報告事項： 1.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 2.104年度營業報告書。 3.監察人查核104年度決算表冊報告。 4.背書保證情形報告。 5.本公司實施庫藏股，買回股份執行完畢報告。 (三)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分配案。 (四)討論事項： 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)選舉事項： 本公司董事、監察人任期屆滿全面改選案。 (六)討論事項： 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案期間訂於一０五年四月一日起至一０五年四月十一日止， 受理地點為台南市仁德區中正路三段231號，受理處所為榮星電線工業股份有限公司 財務部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.