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JSW — AGM Information 2015
Jul 2, 2015
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AGM Information
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股票代碼：1617
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一０四年股東常會 議事手冊
中華民國一0四年六月二十四日
目 錄 壹、開會程序‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1 貳、股東會議程‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧2 參、報告事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3 肆、承認事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧8 伍、討論事項‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧22 陸、臨時動議‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧22 柒、散會‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧22 附錄： 一、股東會議事規則‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧23 二、公司章程‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧25 三、董事及監察人持股情形‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧29
榮星電線工業股份有限公司
壹、一０四年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散 會
1
榮星電線工業股份有限公司
-
貳、一０四年股東常會議程
-
一、 時 間:中華民國一０四年六月二十四日(星期三)上午九時整。
-
二、地 點: 台南市仁德區仁義里仁義路130之2號。
- （台南市仁德區仁義里活動中心二樓） -
三、宣佈開會。
-
四、主席致詞。
-
五、報告事項：
-
（一）一０三年度營業報告書。
-
（二）監察人查核一０三年度決算表冊報告。
-
（三）大陸投資情形報告。
- （四）背書保證情形報告。
六、承認事項：
- （一）一０三年度決算表冊案，敬請 承認。
（二）一０三年度盈餘分配案，敬請 承認。
七、討論事項：
-
（一）修訂「本公司章程」案，提請 議決。
-
八、臨時動議。
九、散會。
2
董事會提
參、報告事項
（一）一０三年度營業報告書：
榮星電線工業股份有限公司103 年度營業報告書
1.營業結果：
本公司一０三年度合併營業收入3,610,153 千元，一０二年度合併營業收入 3,815,637 千元，減少約205,481 千元，主要係受產業外移及大陸競爭影響所致。惟 本公司依擬定之計畫及策略，調整產品結構及開發利基產品，毛利率持續提升，一０ 三年度營業淨利為64,918 千元，一０二年度營業淨利為28,711 千元，營業淨利增加 36,207 千元。
一０三年度合併營業外收入及支出合計為7,296 千元，一０二年度合併營業外收入及 支出合計為225 千元，增加約7,071 千元，主要係兌換利益增加所致。
綜上所述，一０三年度合併稅後淨利45,777 千元，一０二年度稅後淨利16,496 千元， 合併稅後淨利增加29,281 千元。
合併財務收支 單位：新台幣千元
| 項 目 | 103 年度合併 實績 |
102 年度合併 實績 |
增(減)金額 | 增(減)率 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,610,153 | 3,815,637 | (205,484) | (5%) |
| 營業成本 | 3,306,786 | 3,566,353 | (259,567) | (7%) |
| 營業毛利 | 303,367 | 249,284 | 54,083 |
22% |
| 營業費用 | 238,449 | 220,573 | 17,876 |
8% |
| 營業淨利 | 64,918 | 28,711 |
36,207 |
126% |
| 營業外收入及支 出合計 |
7,296 | 225 |
7,071 |
3143% |
| 本期稅後淨利 | 45,777 | 16,496 | 29,281 |
178% |
獲利能力分析：
| 獲利能力分析： | 獲利能力分析： | |
|---|---|---|
| 項 目 | 百 分 比 | |
| 資 產 報 酬 率 | 2.00% | |
| 股 東 權 益 報 酬 率 | 2.81% | |
| 占 實 收 資 本 比 率 |
營 業 淨 利 | 4.50% |
| 稅 前 淨 利 | 5.01% | |
| 純 益 率 | 1.27% | |
| 稅 後 每 股 盈 餘（元） | 0.33 |
3
- 2.預算執行情形報告：
103 年度無公開財務預測，故不適用。
- 3.研發與發展狀況：
（1）完成H Class 耐濕熱性可焊漆包線之開發，送客戶評價中。
（2）完成高抗張力漆包線之開發，送客戶評價中。
（3）自融性絲包線通過客戶評價，正式量產中。
（4）完成200℃可焊漆包線開發，送客戶評價中。
- 4.本年度(一０四年)營業計劃概要
（1）經營方針：
A.精神口號：“新挑戰、新思維、新格局＂(2015 年-2017 年) 。
-
B.行動方針：達成利基產品80/20 目標、全力開發新產品新市場、建設完成永 康廠第三事業、檢視海外事業中長期戰略。
-
(2)預期銷售數量及其依據：
依據本公司產能及未來市場狀況推估，預期一０四年集團漆包線銷售數量達 到11,000噸。
-
5.重要產銷政策及未來公司發展策略：
-
（1）以有機材料、無機材料及複合材料為基礎，開發新用途特殊漆包線。
-
（2）新事業設備購置、依機台功能性及特殊性進行職場整併。
-
（3）巴西、印度、印尼音圈市場開拓與海外參展。
-
（4）物聯網市場用線與高Q 高頻高效能絞線開發。
-
（5）機器人馬達市場用線開發。
-
（6）空污防治增設水洗設備，水資源回收再利用。
-
（7）古河自融特殊線OEM 導入。
（8）訂定七大戰略，落實執行中期經營計畫。
去年對榮星來說是意義非凡的一年，我們不僅成功推動減損拓販、人力精實、環 保元年、海外損益改善等各項方針目標，更由於全體同仁的努力與付出，呈現出比往 年突出的經營成果，同時，我們將進一步調整利基產品結構、擘劃新產品、新市場策 略藍圖與創建第三事業體，這三大面向也勾勒出榮星未來中期的新格局。
近年來與我們息息相關的電動車、機器人、物聯網、智慧裝置….等前瞻科技崛 起，忽視這股產業脈動帶來的新挑戰，將會失去順勢而為的商機，我們要顛覆舊有的 思考方式，翻轉傳統的商務模式，運用新思維來跟上時代潮流的發展，不再堅持業績 成長，而要追求利益優先；不以成本為導向，而要以績效為指標；不以價格取勝，而 要以價值取勝；要從製造硬實力發展成為服務軟實力，為迎接創立45 週年來努力。
感謝各位股東女士、先生長期對本公司的支持，榮星電線同仁將一本過去恪遵正 派經營之宗旨，全力以赴，追求卓越，達成獲利目標，回饋全體股東。在此，謹祝各 位身體健康，萬事如意。
董事長：王東憲 經理人：王鴻圖 會計主管：薛添得
4
董事會 提
-
（二）監察人查核一０三年度決算表冊報告，報請 鑒察。
-
說明：本公司一０三年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣 事，分別提出查核報告及審查報告。
5
監察人審查報告書
董事會造送本公司一０三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流 量表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張嘉信、陳惠媛會計師查核 竣事，連同一０三年度營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等審查認為符合公司 法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。
此 上
本公司一０四年股東常會
榮星電線工業股份有限公司 監 察 人：吳 建 立 林 秋 雨 葉 峻 良
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6
董事會 提
(三)大陸投資情形報告
本公司截止民國一０三年度匯出對大陸地區投資金額計新台幣784,487 千 元，佔本公司淨值之47.23%。
一 本公司民國 ０三年度對大陸地區投資概況如下：
| 大陸被投資 公司名稱 |
主要營業項目 | 實收資本額 | 本公司直接 或間接投資 之持股比例 |
期末投資 帳面價值 (註) |
|---|---|---|---|---|
| 東莞榮星電子 有限公司 |
生產銷售消磁線 圈、加熱器、偏 向線圈、漆包 線、馳返變壓器 等產品 |
NT$ 96,367 千元 (港幣23,600 千元) |
100 % | NT$ 88,404 千元 (人民幣 17,361 千元) |
| 東莞榮星電線 有限公司 |
生產銷售漆包 線、浸錫線 |
NT$ 468,329 千元 (港幣120,000 千元) |
100 % | NT$ 588,269 (人民幣115,528千元) |
| 榮星電線(蘇 州)有限公司 |
生產銷售漆包 線、消磁線圈、 絞線 |
NT$ 234,284 千元 (港幣56,851 千元) |
100 % | NT$ 403,600 (人民幣 79,262 千元) |
董事會 提
（四）背書保證情形報告
本公司截至103.12.31 背書保證情形如下：
-
1.本公司為子公司榮昇科技(股)公司向銀行借款而連帶履行債務保證，其保 證金額為新台幣50,000 千元。
-
2.本公司為子公司榮星國際股份有限公司向銀行借款而連帶履行債務保證， 其保證金額為新台幣322,830 千元。
-
3.本公司為孫公司東莞榮星電線有限公司向銀行借款而連帶履行債務保證， 其保證金額為新台幣75,960 千元。
-
上述保證金額共計約新台幣448,790 千元，佔本公司背書保證額度54.04%。
7
肆、承 認 事 項
董事會 提
-
（一）一０三年度決算表冊案，敬請 承認。
-
說明：1.本公司一０三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流 量表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委安侯建業聯合會計 師事務所張嘉信會計師及陳惠媛會計師查核簽證完竣。
- 2.上述財務報表及營業報告書，業經董事會決議通過，並送請監察人 出具審查報告在案，謹提請 承認。
決議：
8
會 計 師 查 核 報 告
榮星電線工業股份有限公司董事會 公鑒：
榮星電線工業股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產負債表，暨民 國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業 經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查 核結果對上開個體財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重 大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提 供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則編製，足以允當表達榮星電線工業股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一 日之財務狀況，與民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
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證券主管機關 (88)台財證(六)第18311 號 核准簽證文號[：] 金管證六字第0940100754 號 民 國 一○四 年 三 月 二十五 日
9
單位：新台幣千元
榮星電線工業股份有限公司
資產負債表
民國一○三年及一○二年十二月三十一日
| 資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) 1125 備供出售金融資產－流動(附註六(二)) 1150 應收票據淨額(附註六(三)及七) 1170 應收帳款淨額(附註六(三)) 1181 應收帳款－關係人(附註六(三)及七) 1200 其他應收款(附註六(三)及七) 130X 存貨(附註六(四)) 1410 預付款項 1470 其他流動資產 1476 其他金融資產－流動(附註六(九)及八) 流動資產合計 非流動資產： 1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 1550 採用權益法之投資(附註六(五)) 1600 不動產、廠房及設備淨額(附註六(六)及八) 1760 投資性不動產淨額(附註六(七)(十)) 1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) 1920 存出保證金 非流動資產合計 資產總計 |
103.12.31 | 103.12.31 | ％ 18 6 1 12 2 1 4 - - 1 |
102.12.31 金 額 ％ 329,389 11 130,161 4 31,358 1 386,591 13 289,057 9 75,893 2 130,753 4 3,275 - 411 - 17,870 1 1,394,758 45 46,193 2 926,762 30 455,038 15 142,476 5 77,891 3 11,459 - 1,659,819 55 3,054,577 100 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(八)及八) 2110 應付短期票券(附註六(八)) 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 (附註六(二)(九)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人(附註七) 2200 其他應付款(附註六(十一)及七) 2230 本期所得稅負債 2300 其他流動負債 2321 一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(九)及八) 2322 一年內到期長期借款(附註六(八)) 流動負債合計 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(八)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) 2640 應計退休金負債(附註六(十一)) 非流動負債合計 負債合計 業主權益(附註六(九)(十二)(十三))： 3100 股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 權益合計 負債及權益總計 |
103.12.31 102.12.31 金 額 % 金 額 % $ 460,000 15 475,000 15 150,000 5 140,000 5 5,662 - 4,117 - 271 - 637 - 137,122 5 133,749 4 1,910 - 3,123 - 82,630 3 81,338 3 220 - - - 3,584 - 3,006 - 88,786 3 87,356 3 75,170 3 68,919 2 1,005,355 34 997,245 32 130,728 4 285,897 9 75,742 3 77,112 3 109,333 4 109,143 4 315,803 11 472,152 16 1,321,158 45 1,469,397 48 1,442,332 48 1,442,332 47 90,331 3 90,331 3 97,659 3 52,363 2 30,539 1 154 - 1,660,861 55 1,585,180 52 $ 2,982,019 100 3,054,577 100 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 524,058 186,461 41,036 360,604 66,956 17,886 112,165 2,812 274 22,340 1,334,592 20,752 944,305 470,296 140,384 60,234 11,456 |
金 額 329,389 130,161 31,358 386,591 289,057 75,893 130,753 3,275 411 17,870 |
|||||
| 1,334,592 |
45 |
1,394,758 | ||||
| 20,752 944,305 470,296 140,384 60,234 11,456 |
1 31 16 5 2 - |
46,193 926,762 455,038 142,476 77,891 11,459 |
||||
| 1,647,427 | 55 | 1,659,819 | ||||
| $ 2,982,019 |
100 |
3,054,577 | ||||
( 請詳閱後附個體財務報告附註 )
董事長：王東憲
會計主管：薛添得
經理人： 王鴻圖
10
榮星電線工業股份有限公司
綜合損益表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4000 營業收入淨額(附註七) 5000 營業成本(附註六(四)(十一)(十三)、七及十二) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(十一)(十三)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)(九)(十)(十五)、七及十二)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司損益之份額 營業外收入及支出合計 7900 繼續營業單位稅前淨利 7951 所得稅費用(附註六(十二)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8325 備供出售金融資產之未實現評價損益(附註六(十三)) 8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十一)) 8381 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額－國外營運機 構財務報表換算之兌換差額(附註六(十三)) 8383 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額－備供出售金 融商品未實現損益(附註六(十三)) 8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十二)) 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 $ 9850 稀釋每股盈餘 $ |
4000 營業收入淨額(附註七) 5000 營業成本(附註六(四)(十一)(十三)、七及十二) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(十一)(十三)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)(九)(十)(十五)、七及十二)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司損益之份額 營業外收入及支出合計 7900 繼續營業單位稅前淨利 7951 所得稅費用(附註六(十二)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8325 備供出售金融資產之未實現評價損益(附註六(十三)) 8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十一)) 8381 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額－國外營運機 構財務報表換算之兌換差額(附註六(十三)) 8383 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額－備供出售金 融商品未實現損益(附註六(十三)) 8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十二)) 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 $ 9850 稀釋每股盈餘 $ |
103年度 金 額 ％ $ 2,892,442 100 2,694,844 93 |
103年度 金 額 ％ $ 2,892,442 100 2,694,844 93 |
102年度 金 額 ％ 3,130,014 100 2,961,588 95 168,426 5 50,592 2 70,813 2 8,220 - 129,625 4 38,801 1 6,340 - 25,128 1 (20,250) (1) (26,237) (1) (15,019) (1) 23,782 - 6,908 - 16,874 - 3,191 - 7,357 - 40,381 2 681 - (1,251) - 50,359 2 67,233 2 0.12 0.12 |
|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 2,892,442 2,694,844 |
金 額 3,130,014 2,961,588 |
|||
| 197,598 | 7 |
168,426 |
||
| 54,387 78,103 8,616 |
2 3 - |
50,592 70,813 8,220 |
||
| 141,106 | 5 |
129,625 |
||
| 56,492 | 2 |
38,801 |
||
| 8,004 16,709 (16,830) 476 |
- 1 (1) - |
6,340 25,128 (20,250) (26,237) |
||
| 8,359 | - |
(15,019) | ||
| 64,851 17,497 |
2 1 |
23,782 6,908 |
||
| 47,354 | 1 |
16,874 |
||
| (2,810) (2,479) 25,465 7,730 421 |
- - 1 - - |
3,191 7,357 40,381 681 (1,251) |
||
| 28,327 | 1 |
50,359 |
||
| $ 75,681 |
2 |
67,233 |
||
| 0.33 | ||||
| $ | 0.33 |
( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長：王東憲 經理人：王鴻圖 會計主管：薛添得
11
榮星電線工業股份有限公司
權益變動表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 民國一○二年一月一日期初餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積彌補虧損 資本公積彌補虧損 民國一○二年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 民國一○三年十二月三十一日餘額 |
股本 $ 1,442,332 - - - - - 1,442,332 - - - - $ 1,442,332 |
資本公積 110,212 - - - - (19,881) 90,331 - - - - 90,331 |
法定盈 餘公積 70,032 - - - (70,032) - - - - - 1,687 1,687 |
保留盈餘 | 合計 9,502 16,874 6,106 22,980 - 19,881 52,363 47,354 (2,058) 45,296 - 97,659 |
國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 (19,634) - 40,381 40,381 - - 20,747 - 25,465 25,465 - 46,212 |
其他權益 | 合計 (44,099) - 44,253 44,253 - - 154 - 30,385 30,385 - 30,539 |
權益總計 1,517,947 16,874 50,359 67,233 - - 1,585,180 47,354 28,327 75,681 - 1,660,861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備供出售金融商品未 實現(損)益 (24,465) - 3,872 3,872 - - (20,593) - 4,920 4,920 - (15,673) |
|||||||||
| 未分配 盈餘 (60,530) 16,874 6,106 22,980 70,032 19,881 52,363 47,354 (2,058) 45,296 (1,687) 95,972 |
會計主管：薛添得
( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 經理人：王鴻圖
董事長：王東憲
12
榮星電線工業股份有限公司
現金流量表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目： 折舊費用 備抵呆帳提列(迴轉)數 透過損益按公允價值衡量金融負債之未實現損失 利息費用 利息收入 股利收入 採用權益法認列之子公司損(益)之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資利益淨額 減損損失 未實現外幣兌換損失 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 應收票據 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 其他非流動資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他流動負債 其他非流動負債 應計退休金負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得備供出售金融資產 處分備供出售金融資產價款 備供出售金融資產減資退回股款 星河採用權益法之子公司清算退回股款 採用權益法之被投資公司增資股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 取得投資性不動產 其他金融資產－流動增加 存出保證金減少 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 應付短期票券增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
103年度 $ 64,851 26,027 33 1,545 16,830 (6,328) (358) (476) 40 (1,030) 25,441 10,387 72,111 - (9,678) 33,500 223,544 139 18,588 456 137 - 266,686 (366) 3,373 (1,216) 718 578 - (2,289) 798 267,484 339,595 404,446 6,198 358 (15,465) (569) 394,968 (98,538) 98,950 - 16,128 - (39,233) - - (4,470) 3 (27,160) (15,000) 10,000 - (148,918) (153,918) (19,221) 194,669 329,389 $ 524,058 |
102年度 23,782 22,824 (1,371) 438 20,250 (3,756) (1,266) 26,237 (382) (312) 9,357 32,160 104,179 57 12,000 (10,635) 59,296 9,161 3,771 2,068 (192) 11,123 86,649 355 (74,236) 3,123 (4,672) (8,424) (3,337) (1,194) (88,385) (1,736) 102,443 126,225 4,441 1,266 (18,937) (154) 112,841 (146,286) 72,707 62 - (186,012) (45,148) 1,595 (190) (3,870) 148 (306,994) (78,160) (60,000) 375,000 (254,048) (17,208) (38,771) (250,132) 579,521 329,389 |
||
|---|---|---|---|---|
( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 經理人：王鴻圖
董事長：王東憲
會計主管：薛添得
13
會 計 師 查 核 報 告
榮星電線工業股份有限公司董事會 公鑒：
榮星電線工業股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之合併資 產負債表，暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益 變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責 任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所 列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重 大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提 供合理之依據。
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製，足以允當表達榮星電線工業股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一 日之合併財務狀況，與民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合 併現金流量。
榮星電線工業股份有限公司已編製民國一○三年度及一○二年度個體財務報告，並經本會 計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
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證券主管機關 (88)台財證(六)第18311 號 核准簽證文號[：] 金管證六字第0940100754 號 民 國 一○四 年 三 月 二十五 日
14
榮星電線工業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國一○三年及一○二年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註六(一)) 1125 備供出售金融資產－流動(附註六(二)) 1150 應收票據淨額(附註六(三)及七) 1170 應收帳款淨額(附註六(三)) 1181 應收帳款－關係人(附註六(三)及七) 1200 其他應收款(附註六(三)及七) 130X 存貨(附註六(四)) 1410 預付款項 1470 其他流動資產 1476 其他金融資產－流動(附註六(九)及八) 流動資產合計 非流動資產： 1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 1600 不動產、廠房及設備淨額(附註六(五)及八) 1760 投資性不動產淨額(附註六(六)(十)) 1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) 1920 存出保證金 1985 長期預付租金(附註六(七)) 1990 其他非流動資產(附註六(七)) 非流動資產合計 資產總計 |
103.12.31 | 103.12.31 | ％ 31 7 1 21 - 1 9 - - 1 |
102.12.31 金 額 ％ 860,596 26 164,148 5 34,494 1 764,036 23 12,762 - 86,667 3 309,739 10 8,099 - 411 - 17,870 1 2,258,822 69 61,175 2 748,308 23 75,280 2 78,723 3 11,980 - 30,380 1 - - 1,005,846 31 3,264,668 100 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註六(八)及八) 2110 應付短期票券(附註六(八)) 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 (附註六(二)(九)) 2150 應付票據 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人(附註七) 2200 其他應付款(附註六(十一)及七) 2230 本期所得稅負債 2300 其他流動負債 2321 一年內到期或執行賣回權公司債(附註六(九)及八) 2322 一年內到期長期借款(附註六(八)) 流動負債合計 非流動負債： 2540 長期借款(附註六(八)) 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) 2640 應計退休金負債(附註六(十一)) 非流動負債合計 負債合計 歸屬母公司業主之權益(附註六(九)(十二)(十三))： 3100 股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 歸屬母公司業主之權益合計 36XX非控制權益 權益合計 負債及權益總計 |
103.12.31 金 額 % $ 714,375 22 150,000 5 5,662 - 273 - 143,293 4 2,293 - 89,293 3 1,846 - 11,191 - 88,786 3 75,170 2 |
103.12.31 金 額 % $ 714,375 22 150,000 5 5,662 - 273 - 143,293 4 2,293 - 89,293 3 1,846 - 11,191 - 88,786 3 75,170 2 |
102.12.31 金 額 % 673,811 21 140,000 4 4,117 - 637 - 143,330 5 3,600 - 75,812 2 1,587 - 3,174 - 87,356 3 68,919 2 1,202,343 37 285,897 9 77,112 2 109,143 3 472,152 14 1,674,495 51 1,442,332 44 90,331 3 52,363 2 154 - 1,585,180 49 4,993 - 1,590,173 49 3,264,668 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 $ 1,015,484 220,979 44,520 702,285 10,100 21,526 277,995 8,643 281 22,340 2,324,153 23,464 726,069 81,538 60,945 11,496 30,562 5,097 939,171 $ 3,263,324 |
金 額 860,596 164,148 34,494 764,036 12,762 86,667 309,739 8,099 411 17,870 |
||||||
| 金 額 $ 714,375 150,000 5,662 273 143,293 2,293 89,293 1,846 11,191 88,786 75,170 |
金 額 673,811 140,000 4,117 637 143,330 3,600 75,812 1,587 3,174 87,356 68,919 |
||||||
| 2,324,153 |
71 |
2,258,822 | |||||
| 23,464 726,069 81,538 60,945 11,496 30,562 5,097 |
1 22 2 2 - 1 1 |
61,175 748,308 75,280 78,723 11,980 30,380 - |
|||||
| 1,282,182 |
39 |
1,202,343 |
|||||
| 130,728 75,742 109,333 |
4 2 4 |
285,897 77,112 109,143 |
|||||
| 315,803 |
10 |
472,152 |
|||||
| 939,171 | 29 | 1,005,846 | 1,597,985 |
49 |
1,674,495 |
||
| 1,442,332 90,331 97,659 30,539 |
44 3 3 1 |
1,442,332 90,331 52,363 154 |
|||||
| 1,660,861 |
51 |
1,585,180 |
|||||
| 4,478 |
- |
4,993 |
|||||
| $ 3,263,324 |
100 |
3,264,668 |
1,665,339 |
51 |
1,590,173 |
||
$ 3,263,324 |
100 |
3,264,668 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：王東憲
經理人： 王鴻圖
會計主管：薛添得
15
榮星電線工業股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 4000 營業收入淨額(附註七) 5000 營業成本(附註六(四)(十一)(十三)、七及十二) 5900 營業毛利 6000 營業費用(附註六(十一)(十三)、七及十二)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7000 營業外收入及支出(附註六(二)(九)(十)(十五)、七及十二)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 營業外收入及支出合計 7900 繼續營業單位稅前淨利 7951 減：所得稅費用(附註六(十二)) 8200 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十三)) 8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(附註六(十三)) 8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(十一)) 8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十二)) 8300 其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 本期淨利(淨損)歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘 |
103年度 | ％ 100 92 |
102年度 金 額 ％ 3,815,637 100 3,566,353 93 249,284 7 48,226 1 161,628 4 10,719 - 220,573 5 28,711 2 10,668 - 16,190 - (26,633) (1) 225 (1) 28,936 1 12,440 - 16,496 1 40,381 1 4,025 - 7,357 - (1,251) - 50,512 1 67,008 2 16,874 1 (378) - 16,496 1 67,233 2 (225) - 67,008 2 0.12 0.12 |
|---|---|---|---|
| 金 額 $ 3,610,153 3,306,786 |
金 額 3,815,637 3,566,353 |
||
| 303,367 | 8 |
249,284 |
|
| 51,966 177,867 8,616 |
1 5 - |
48,226 161,628 10,719 |
|
| 238,449 | 6 |
220,573 |
|
| 64,918 | 2 |
28,711 |
|
| 21,804 9,081 (23,589) |
1 - (1) |
10,668 16,190 (26,633) |
|
| 7,296 |
- |
225 |
|
| 72,214 26,437 |
2 1 |
28,936 12,440 |
|
| 45,777 | 1 |
16,496 |
|
| 25,465 5,982 (2,479) 421 |
1 - - - |
40,381 4,025 7,357 (1,251) |
|
| 29,389 | 1 |
50,512 |
|
| $ 75,166 | 2 |
67,008 |
|
| $ 47,354 (1,577) |
1 - |
16,874 (378) |
|
| $ 45,777 | 1 |
16,496 |
|
| $ 75,681 (515) |
2 - |
67,233 (225) |
|
| $ 75,166 | 2 |
67,008 |
|
| $ | 0.33 | ||
| $ | 0.33 |
(請詳閱後附合併財務報告附註) 經理人：王鴻圖 會計主管：薛添得
董事長：王東憲
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榮星電線工業股份有限公司及其子公司
合併權益變動表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
歸屬於母公司業主之權益
| 民國一○二年一月一日期初餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積彌補虧損 資本公積彌補虧損 民國一○二年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 民國一○三年十二月三十一日餘額 |
股本 $ 1,442,332 - - - - - 1,442,332 - - - - $ 1,442,332 |
資本公積 110,212 - - - - (19,881) 90,331 - - - - 90,331 |
法定盈 餘公積 70,032 - - - (70,032) - - - - - 1,687 1,687 |
保留盈餘 | 合計 9,502 16,874 6,106 22,980 - 19,881 52,363 47,354 (2,058) 45,296 - 97,659 |
國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 (19,634) - 40,381 40,381 - - 20,747 - 25,465 25,465 - 46,212 |
其他權益 | 歸屬於母 公司業主 權益總計 1,517,947 16,874 50,359 67,233 - - 1,585,180 47,354 28,327 75,681 - 1,660,861 |
非控制權益 5,218 (378) 153 (225) - - 4,993 (1,577) 1,062 (515) - 4,478 |
權益總計 1,523,165 16,496 50,512 67,008 - - 1,590,173 45,777 29,389 75,166 - 1,665,339 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備供出售金 融商品未實現 (損)益 (24,465) - 3,872 3,872 - - (20,593) - 4,920 |
合計 (44,099) - 44,253 44,253 - - 154 - 30,385 30,385 - 30,539 |
|||||||||||
| 未分配 盈餘 (60,530) |
||||||||||||
| 16,874 6,106 |
||||||||||||
| 22,980 | ||||||||||||
70,032 19,881 |
||||||||||||
| 52,363 | ||||||||||||
| 47,354 (2,058) |
||||||||||||
| 45,296 | 4,920 | |||||||||||
| (1,687) | - | |||||||||||
| 95,972 | (15,673) |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：王東憲
經理人：王鴻圖
會計主管：薛添得
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榮星電線工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 不影響現金流量之收益費損項目： 折舊費用 攤銷費用 備抵呆帳迴轉數 透過損益按公允價值衡量金融負債之未實現損失 利息費用 利息收入 股利收入 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分投資損失(利益)淨額 金融資產減損損失 未實現外幣兌換損失 不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 應收票據 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 其他非流動資產 長期預付租金 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他流動負債 其他非流動負債 應計退休金負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 |
103年度 | （續次頁） 單位:新台幣千元 102年度 28,936 53,936 236 (2,127) 438 26,633 (5,925) (1,687) (1,182) (879) 11,780 33,705 114,928 57 12,743 71,320 (11,967) 1,493 18,525 14,792 472 11,470 673 119,578 283 (79,452) 3,685 (7,141) (804) (3,337) (1,194) (87,960) 31,618 146,546 175,482 6,285 1,687 (25,604) (4,243) 153,607 |
|
|---|---|---|---|
$ 72,214 60,873 211 (5,761) 1,545 23,589 (15,499) (1,117) (2,144) 580 35,909 8,870 107,056 - (9,858) 97,831 3,245 10,757 41,365 (417) 134 - 712 143,769 (364) (1,211) (1,310) 10,877 7,014 - (2,289) 12,717 156,486 263,542 335,756 11,482 1,117 (22,280) (9,265) 316,810 |
18
榮星電線工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
| 投資活動之現金流量： 取得以成本衡量之金融資產 取得備供出售金融資產 處分備供出售金融資產價款 備供出售金融資產減資退回股款 處分以成本衡量之金融資產 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 取得投資性不動產 其他金融資產－流動減少(增加) 其他金融資產－非流動減少 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 應付短期票券增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
103年度 | - (162,890) 91,032 62 - (68,538) 5,926 (95) 10,902 5,933 - (117,668) (191,337) (60,000) 375,000 (254,048) (130,385) (24,991) (119,437) 980,033 860,596 單位:新台幣千元 102年度 |
|
|---|---|---|---|
| (797) (113,370) 121,140 - 2,547 (51,178) 15,137 - (4,470) 705 (5,132) (35,418) 3,417 10,000 - (148,918) (135,501) 8,997 154,888 860,596 $ 1,015,484 |
(請詳閱後附合併財務報告附註)
董事長：王東憲 經理人：王鴻圖 會計主管：薛添得
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董事會 提
- （二）一０三年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.如附盈餘分配表。
-
2.本公司以前年度累積未分配盈餘50,676,402元，加計一０三年度稅 後盈餘47,353,812元，及依公司章程與相關法令規定，扣除法定盈 餘公積4,735,381元與確定福利計畫精算損失2,057,570元後，實際 可供分配盈餘為91,237,263元，按發行流通股份144,233,235股計算 ，各股東持有股份每股擬配發現金股利0.3元，合計43,269,971元， 現金股利發放至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數， 擬計入本公司之其他收入。
-
3.現金股利之分配，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日 及發放日。
-
4.前述事項如因本公司公司債轉換等因素影響流通在外股份數量，致 股東配息比率發生變動者，授權董事長全權調整之。
-
5.前述一０三年度稅後淨利已依法扣除董監酬勞與員工紅利，擬配發 董監酬勞1,345,180 元及員工紅利224,197 元，兩者均以現金方式 發放。
-
6.上述盈餘分配案，業經董事會決議通過，並送請監察人查核在案， 謹提請 承認。
決議:
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榮星電線工業股份有限公司
盈 餘 分 配 表
中 華 民 國 一０三 年 度
單位：新台幣元
| 單位：新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 | 金 額 |
| 期初分配盈餘 | 50,676,402 |
| 加：本期稅後淨利 | 47,353,812 |
| 減：提列法定盈餘公積 | 4,735,381 |
| 減：確定福利計畫精算損失 | 2,057,570 |
| 本期可供分配盈餘 | 91,237,263 |
| 分配項目 | |
| 1.現金股利-- 0.3 元/股 | 43,269,971 |
| 2.盈餘轉增資--0.0 元/股 | |
| 分配後未分配盈餘 | 47,967,292 |
註：1.股東紅利金額係以104.03.16 流通在外股數144,233,235 股為依據。
2.配發員工紅利為224,197 元。
3.配發董監事酬勞為1,345,180 元。
董事長： 經理人： 會計主管：
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伍、討論事項
董事會 提
- （一）修訂「本公司章程」案，提請 議決 說明：1.配合法令及需要修訂本公司章程。
2.章程修正前、後條文對照表，如下表。
3.提請 議決，並依法提請 股東常會決議。
、 章程修正前 後條文對照表
| 原 條 文 | 修 正 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第 十七 條：本公司設董 事七人，監察人三人， 由股東會就有行為能力 之人選任之。任期均為 三年，連選得連任。 全體董事、監察人所持 有本公司記名股票之股 份總額，悉依財政部證 券暨期貨管理委員會頒 布之「公開發行公司董 事、監察人股權成數及 查核實施規則」所規定 之標準訂定之。 |
第 十七 條：本公司設董事七至九人，監 察人三人，由股東會就有行為能力之 人中選任之，任期均為三年，連選得 連任。 自105 年股東常會全面改選本公司董 事及監察人時，始設置獨立董事，前 項董事名額中，獨立董事人數不得少 於二人，且不得少於董事席次五分之 一，獨立董事選舉方式採候選人提名 制度。有關獨立董事之專業資格、持 股、兼職限制，提名與選任方式及其 他應遵行事項，依證券主管機關之相 關規定辦理。獨立董事與非獨立董事 應一併進行選舉，分別計算當選名額。 本公司董事及監察人持股比例，依證 券主管機關之相關規定辦理。 |
依據法 令及配 合公司 實際業 務需要。 |
| 第二十七條： 本章程訂立於民國六十 年七月十日。‧‧‧‧‧‧ 第三十六次修訂於民國 一０一年六月二十一 日，自股東會決議之日 起生效，修正時亦同。 |
第二十七條： 本章程訂立於民國六十年七月十 日。‧‧‧‧‧‧第三十六次修訂於民 國一０一年六月二十一日，第三十七次 修訂於民國一０四年六月二十四日，自 股東會決議之日起生效，修正時亦同。 |
決議：
陸、臨時動議。
柒、散會。
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附錄一
榮星電線工業股份有限公司
股東會議事規則
-
一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
-
二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
-
四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職 權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
-
六、公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
-
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
-
八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議。
-
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得 將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非 經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布 散會。
-
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則 ，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
-
十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶 名，由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以 發言內容為準。
-
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反 者主席應予制止。
-
十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
23
-
十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決 。
-
十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
-
十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
-
十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意 通過之。
-
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
-
十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
-
十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在 場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。
24
附錄二
榮星電線工業股份有限公司章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條：本公司依照公司法之規定組織之，定名為「榮星電線工業股份有限公司」。
-
第 二 條：本公司設總公司於台南市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
-
第 三 條：本公司所營事業如下：
-
1.CC01020 電線及電纜製造業
-
2.CC01080 電子零組件製造業
-
3.F401010 國際貿易業
-
4.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第 四 條：本公司得就業務之需要對外保證。
-
第 五 條：本公司對其他事業之投資，不受公司法有關轉投資不得超過本公司實收股本百分之四 十限制。
-
第 六 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
-
第 二 章 股 份
-
第 七 條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正；其中未發 行股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。
-
第 八 條：本公司股票概為記名式應予編號，由董事三人以上，簽名或蓋章，依法經主管機關或 其核定之發行登記機構簽證後發行之。
-
第 九 條：本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製或得免印製股票。 依前項規定發行之股票不適用股票應編號之規定，且應洽證券集中保管機構保管或登 錄。
-
第 十 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址 變更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發 行股票公司股務處理準則」辦理。
-
第 十一 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、 紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
第 三 章 股 東 會
- 第 十二 條：本公司股東會分常會、臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月 內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知 各股東。
前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
- 股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。
25
-
第 十三 條：股東因事不能出席股東會時，應出具本公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人 出席。但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總 數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。
-
股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出 席股東會使用委託書規則」辦理之。
-
第 十四 條：股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席，董事長請假或因故不能行使職權時， 由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事 長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，股東會 之會議依本公司議事規則辦理。
-
第 十五 條：股東會決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席， 並以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第 十六 條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議 事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。
-
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 結果，在本公司存續期間應永久保存。
-
出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法 第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止。
-
第 四 章 董事及監察人
-
第 十七 條：本公司設董事七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年， 連選得連任。
-
全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額，悉依財政部證券暨期貨管理 委員會頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標 準訂定之。
-
第十七條之一：本公司董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定之。
-
第 十八 條：董事組織董事會，由董事中互選一人為董事長，對內綜理本公司一切業務，對外代表 公司，並得互選一人為副董事長，協助董事長處理會務。
-
第十八條之一：董事長得視公司業務需要，為董事、監察人、經理人或員工等投保責任險。
-
第 十九 條：董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時， 由副董事長代理之，如董事長及副董事長均缺席時，由董事長指定董事一人代理之； 董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
-
董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
-
董事因故不能出席時，得出具委託書，並列明授權範圍，委託其他董事一人代理出 席。
-
本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨 時召集之。
-
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
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- 第 二十 條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數 之同意行之。
第二十一條：監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。
第 五 章 經 理 人
第二十二條：本公司得設總經理、副總經理各若干人。
第二十三條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會 應編造下列表冊，於股東常會開會三十日交監察人查核後，送請股東常會承認。 一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十四條：本公司每年決算如有盈餘，除依法繳納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其 餘額提百分之十為法定盈餘公積及依業務所需提列或迴轉特別盈餘公積，其餘由董事 會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派之，其中員工紅利為千分之五，董監事酬勞 不得超過百分之三。
本公司所處行業特性穩定，為一長久永續經營的事業，為健全公司財務結構並保障投 資人權益，本公司乃採取平衡股利政策，綜合考量資本公積、保留盈餘及未來獲利 狀況，其分派比例，現金股利以不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之 五，唯若未來盈餘及資金較為充裕時，則提高現金股利發放比例。
第 七 章 附 則
第二十五條：本公司組織規程及辦事細則另定之。
第二十六條：本章程未盡事宜悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。
第二十七條：本章程訂立於民國六十年七月十日。第一次修訂於民國六十二年二月二十一日，第二 次修訂於民國六十三年八月十七日，第三次修訂於民國六十六年六月十八日，第四次 修訂於民國六十八年三月十五日，第五次修訂於民國六十八年六月十五日，第六次修 訂於民國六十九年三月一日，第七次修訂於民國七十年五月十日，第八次修訂於民國 七十一年七月三十日，第九次修訂於民國七十二年三月十二日，第十次修訂於民國七 十二年十月三十一日，第十一次修訂於民國七十五年元月二十二日，第十二次修訂於 民國七十五年五月十二日，第十三次修訂於民國七十六年四月十日，第十四次修訂於 民國七十六年十二月十九日，第十五次修訂於民國七十七年三月十九日，第十六次修 訂於民國七十九年四月十四日，第十七次修訂於民國八十年七月十五日，第十八次修 訂於民國八十一年五月十六日，第十九次修訂於民國八十二年五月八日，第二十次修 訂於民國八十三年五月二十八日，第二十一次修訂於民國八十三年十一月二十六日， 第二十二次修訂於民國八十四年六月十日，第二十三次修訂於民國八十五年五月三十 一日，第二十四次修訂於民國八十六年五月三十日，第二十五次修訂於民國八十七年 四月二十四日，第二十六次修訂於民國八十九年六月二十一日，第二十七次修訂於民
27
國九十年六月二十二日，第二十八次修訂於民國九十一年六月十八日，第二十九次修 訂於民國九十二年六月二十四日，第三十次修訂於民國九十二年六月二十四日，第三
十一次修訂於民國九十三年六月二十四日，第三十二次修訂於民國九十四年六月十四 日，第三十三次修訂於民國九十六年六月二十一日，第三十四次修訂於民國九十八年六 月十六日，第三十五次修訂於民國九十九年六月二十九日，第三十六次修訂於民國一０ 一年六月二十一日，自股東會決議之日起生效，修正時亦同。
榮星電線工業股份有限公司
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28
附錄三 董事及監察人持股情形
榮星電線工業股份有限公司
基準日：104 年 4 月 26 日
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 104.04.26 持有股數 | 104.04.26 持有股數 | 104.04.26 持有股數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 股數 | 占當時 發行％ |
||||
| 董事長 | 王東憲 | 102.06.25 | 普通股 | 1,704,480 | 1.18％ | |
| 副董事長 | 日商古河電磁線株式 會社代表人：佐野文一 |
102.06.25 | 普通股 | 30,506,042 | 21.15％ | |
| 董 事 | 大亞電線電纜（股）公 司代表人：沈尚弘 |
102.06.25 | 普通股 | 32,582,000 | 22.59％ | |
| 董 事 | 王東政 | 102.06.25 | 普通股 | 1,318,559 | 0.91％ | |
| 董 事 | 裕光電業（股）公司代 表人：王宗邁 |
102.06.25 | 普通股 | 2,736,263 | 1.90％ | |
| 董 事 | 財玉股份有限公司代 表人：洪國銘 |
102.06.25 | 普通股 | 3,101,157 | 2.15％ | |
| 董 事 | 王東澤 | 102.06.25 | 普通股 | 1,046,257 | 0.73％ | |
| 監察人 | 山本國際投資（股）公 司代表人：吳建立 |
102.06.25 | 普通股 | 5,433,000 | 3.77％ | |
| 監察人 | 林秋雨 | 102.06.25 | 普通股 | 833,961 | 0.58％ | |
| 監察人 | 葉峻良 | 102.06.25 | 普通股 | 130,000 | 0.09％ | |
| 合計 | 79,391,719 |
104 年4 月26 日發行總股數：144,233,235 股
-
註：1.本公司全體董事法定應持有股數為10,817,492 股，截至104 年4 月26 日止持有 72,994,758 股。
-
2.本公司全體監察人法定應持有股數為1,081,749 股，截至104 年4 月26 日止持有 6,396,961 股。
29