JSW — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

榮星電線工業股份有限公司

一○四年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國一○四年六月二十四日

股東會地點：台南市仁德區仁義里活動中心二樓

一.承認事項：

（一）一０三年度決算表冊案。（董事會提）

說明：1.本公司一０三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表

、現金流量表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委

安侯建業聯合會計師事務所張嘉信會計師及陳惠媛會計

師查核簽證完竣。

2.上述財務報表及營業報告書，請參閱議事手冊。

3.提請 承認。

決議：

（二）一０三年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：1.盈餘分配表，請參閱議事手冊。

2.本公司以前年度累積未分配盈餘50,676,402元，加計一０三年度稅後盈餘47,353,812元，及依公司章程與相關法令規定，扣除法定盈餘公積4,735,381元與確定福利計畫精算損失2,057,570元後，實際可供分配盈餘為91,237,263元，按發行流通股份144,233,235股計算，各股東持有股份每股擬配發現金股利0.3元，合計43,269,971元，現金股利發放至元為止（元以下捨去），未滿一元之畸零款合計數，擬計入本公司之其他收入。

3.現金股利之分配，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。

4.前述事項如因本公司公司債轉換等因素影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動者，授權董事長全權調整之。

5.前述一０三年度稅後淨利已依法扣除董監酬勞與員工紅利，擬配發董監酬勞1,345,180元及員工紅利224,197元，兩者均以現金方式發放。

6.提請 承認

決議：

二.討論事項：

1. 修訂「本公司章程」案。(董事會提)

說明：1.配合法令及需要修訂本公司章程。

2.章程修正前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

3.提請 議決。

決議：

三.臨時動議。

四.散會。