JSW — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

榮星電線工業股份有限公司

一○三年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國一○三年六月十七日

股東會地點：台南市仁德區體育公園管理中心東會議室

一.承認事項：

（一）一０二年度決算表冊案。（董事會提）

說明：1.本公司一０二年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表

、現金流量表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委

安侯建業聯合會計師事務所張嘉信會計師及陳惠媛會計

師查核簽證完竣。

2.上述財務報表及營業報告書，請參閱議事手冊。

3.提請 承認。

決議：

（二）一０二年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：1.盈餘分配表，請參閱議事手冊。

2.基於企業永續經營之穩健原則，擬將可供分配盈餘全數保

留，以因應未來營運需求，擬不分配股東紅利。

3.提請 承認

決議：

二.討論事項：

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說明：1.依據法令及配合公司實際業務需要，修訂部分相關「取得

或處分資產處理程序」，修正前、後條文對照表，請參閱

議事手冊。

2.提請 議決。

決議：

三.臨時動議。

四.散會。