JSW — AGM Information 2013

Jul 24, 2013

榮星電線工業股份有限公司

一○二年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國一○二年六月二十五日

股東會地點：台南市仁德區仁義里活動中心二樓

一.承認事項：

（一）一０一年度決算表冊案。（董事會提）

說明：1.本公司一0一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委安侯建業聯合會計師事務所張嘉信會計師及陳惠媛會計師查核簽證完竣。

2.上述財務報表及營業報告書，請參閱議事手冊。

3.提請 承認。

決議：

（二）一０一年度盈虧撥補案。（董事會提）

說明：1.盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

2.本年度決算並無盈餘，故依公司章程規定，不得提列法定

盈餘公積或分配員工紅利及董監酬勞。

3.提請 承認

決議：

二.討論事項：

（一）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(董事會提)

說明：1.依據法令及配合公司實際業務需要，修訂部分相關「背書

保證作業程序」，修正前、後條文對照表，請參閱議事手

冊。。

2.提請 議決。

決議：

（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)

說明：1.依據法令及配合公司實際業務需要，修訂部分相關「資金

貸與他人作業程序」，修正前、後條文對照表，請參閱議

事手冊。

2.提請 議決。

決議：

（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說明：1.依據法令及配合公司實際業務需要，修訂部分相關「取得或處分資產處理程序」，修正前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

2.提請 議決。

決議：

三.選舉事項：

（一）本公司董事、監察人任期屆滿改選案。(董事會提)

說明：1.本公司董事、監察人任期將於民國一０二年六月二十八日屆滿，依法應予改選。

2.原董事、監察人自改選日起解任，新董事、監察人自改選日起就任，任期自民國102年06月25日至民國105年06月

24日止。

3.依本公司章程規定，應選出董事7人、監察人3人，任期三年。

4.本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

敬請選舉：

四.其他議案：

（一）解除本公司董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1.依公司法第二0九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.本公司一０二年股東常會補選之董事，可能有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要，在無損及公司的利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

3.提請　議決。

決議：

五.臨時動議。

六.散會。