JSW — AGM Information 2013

Jul 24, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 榮星電線工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:1617）

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目
的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就
直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/
或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限
於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要
求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處
理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信
銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止
與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險
管理等因素而得不依您的請求為之。
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 112 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國102年6月25日上午9時整假臺南市仁德區仁義里活動中心二樓(臺南市仁德區仁義里仁義路130 之2號)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.監察人查 核101年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.背書保證情形報告。5.從事衍生性金融商品報告。 6.導入國際財務報導準則（IFRSs），調整可分配盈餘之情形及提列特別公積數額報告。7.其他報告事 項。(二)承認事項：1.101年度決算表冊案。2.101年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背 書保證作業程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」案。(四)選舉事項：選舉董事及監察人。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。

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• 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於 股東會決議本案時補充之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東 如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查 詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國 信託商業銀行代理部。

• 五、敬請 察照辦理為荷。

              此  致
      貴股東

榮星電線工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 102 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 榮星電線工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 102 出席簽到卡
司 102 年 6 月 25 日舉行之 時間：102年6月25日上午9時整
地點：臺南市仁德區仁義里活動中心二樓
股東常會，請 察照。 (臺南市仁德區仁義里仁義路130之2號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
榮星電線工業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
: 郵 遞 區 號：
戶號
股 東 戶 名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
112 榮星
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於 收
件
此辦 人)
聯理
簽
出
章
後席
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1

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※2
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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第 3 聯 委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出 東會使用委託書規則及公司 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委 用紙，委託書與親自出席通 均簽名或蓋章者，視為親 席；但委託書由股東交付徵 或受託代理人者視為委託出 三、委託書應由委託人於格式一 式二親自填具徵求人或受託 人姓名。但信託事業或股務 機構受委託擔任徵求人，及 代理機構受委任擔任委託書 託代理人者，得以當場蓋章 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委 上簽名或蓋章，並詳填戶號 名或名稱、身分證字號或統 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用 書規則另有規定外，其代理 數不得超過公司已發行股份 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理 所受委託之人數不得超過30 受3人以上股東委託者，其 之股數除不得超過其本身持 數4倍外，亦不得超過公司 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達 司股務代理人中國信託商業 代理部；委託書送達公司後 東欲親自出席股東會或欲以 方式行使表決權者，應於股 開會2日前，以書面向公司 銷委託之通知；逾期撤銷者 委託代理人出席行使之表決 準。	請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。 席股 法第 託書 知書 自出 求人 席。 或格 代理 代理 股務 之受 方式 託書 、姓 一編 委託 之股 總數 人， 人； 代理 有股 已發 本公 銀行 ，股 電子 東會 為撤 ，以 權為	委 託 書		委託人(股東)		編	榮星 112
		格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 2 年6 月2 5 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 榮星電線工業股份有限公司	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替) 為本股東代理人， 出席本公司102年6月25日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.101年度決算表冊案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.101年度盈虧撥補案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂本公司「背書保證作業程 序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.選舉董事及監察人。 7.解除本公司董事競業禁止之限制 案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 8.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為 對各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全 權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執， 如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 榮星電線工業股份有限公司	股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名
				稱 持 有 股
				數 徵求 人			簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 受 託 代 理 人			簽名或蓋章
				戶
				姓 名 或 名 號
				稱 身 分 證 字 或 統 一 編
				號 號 住
				址

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