JSW — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1617 榮星　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	17:15:23
發言人	王鴻圖	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-2705211
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:臺南市仁德區仁義里活動中心二樓 (住址：臺南市仁德區仁義里仁義路130之2號。) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.監察人查核101年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 4.背書保證情形報告。 5.從事衍生性金融商品報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.101年度決算表冊案。 2.101年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項： 本公司董事、監察人任期屆滿改選案。 (五)其他議案： 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無

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