JSP Corporation

AGM Information • Jul 1, 2024

 臨時報告書_20240701102359

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社ジェイエスピー　（商号　株式会社ＪＳＰ）
【英訳名】	JSP Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大久保　知彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目４番２号
【電話番号】	03(6212)6300
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務人事本部長　竹村　洋介
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目４番２号
【電話番号】	03(6212)6300
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務人事本部長　竹村　洋介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00858 79420 株式会社ジェイエスピー　（商号　株式会社ＪＳＰ） JSP Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00858-000 2024-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240701102359

１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　　取締役12名選任の件

大久保知彦、小森康、島義和、木浦智之、矢挽忠雄、佐々木一敏、竹村洋介、半根隆巳、

池田隆之、伊藤潔、杉山涼子、倉島薫の各氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

内田浩介、澤田芳明、野口真有美の各氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額60百万円以内に改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成（個） | | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１号議案

取締役12名選任の件 | | | | | （注）１ | 可決 |
| 大久保　知彦 | 198,363 | 11,503 | | ― | | 94.62 |
| 小森　　康 | 204,437 | | 5,429 | ― | | 97.45 |
| 島　　義和 | 204,529 | | 5,337 | ― | | 97.49 |
| 木浦　智之 | 204,730 | | 5,136 | ― | | 97.59 |
| 矢挽　忠雄 | 208,052 | | 1,814 | ― | | 99.13 |
| 佐々木　一敏 | 208,044 | | 1,822 | ― | | 99.13 |
| 竹村　洋介 | 208,093 | | 1,733 | ― | | 99.15 |
| 半根　隆巳 | 208,106 | | 1,760 | ― | | 99.16 |
| 池田　隆之 | 204,567 | | 5,299 | ― | | 97.51 |
| 伊藤　　潔 | 204,854 | | 5,012 | ― | | 97.65 |
| 杉山　涼子 | 202,435 | | 7,431 | ― | | 96.52 |
| 倉島　薫 | 208,352 | | 1,514 | ― | | 99.27 |
| 第２号議案

監査役３名選任の件 | | | | | （注）１ | 可決 |
| 内田　浩介 | 208,266 | | 1,600 | ― | | 99.23 |
| 澤田　芳明 | 197,086 | | 12,780 | ― | | 94.03 |
| 野口　真有美 | 208,337 | | 1,529 | ― | | 99.27 |
| 第３号議案

監査役の報酬額改定の件 | 206,840 | | 3,025 | ― | （注）２ | 可決　98.57 |

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．「賛成割合」の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

以　上