JS Link, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 25, 2022

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2022.01.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-08
시간	오전10시
2. 장소		서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사6명) 1-1 사내이사 후보자 권오준 1-2 사내이사 후보자 나형석 1-3 사내이사 후보자 임종환 1-4 사내이사 후보자 정진식 1-5 사내이사 후보자 최형석 1-6 사내이사 후보자 장혜윤                                         제2호 의안 :   감사 선임의 건 2-1 후보자 백승곤 2-2 후보자 배상용 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제4호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지)                 제5호 의안 : 22기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 22기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-01-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기이사 후보자 1-1 사내이사 후보자 권오준 1-2 사내이사 후보자 나형석 1-3 사내이사 후보자 임종환 은 임시주주총회소집을 요청한 주주연대에서 추천하였습니다. 후보자 임종환의 경우 사외이사 후보자로 추천 받았으나 필요서류가 구비되지않아 사내이사로 의안을 상정합니다.추후 필요서류가 구비되는경우 이사회결의를 통해 사외이사선임 의안으로 변경될 수 있습니다. - 상기감사후보자 2-1 후보자 백승곤은 임시주주총회소집을 요청한 주주연대에서 추천하였습니다. -상기 4호에서6호의안은 2021년 3월 31일(수) 제21기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으심의하지 못한 안건으로 임시주주총회에 재상정 하여 심의하고자 합니다.   - 의안의 세부내용 및 일시·장소 변동시 지체없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-01-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오준	1974-01	3년	신규선임	MIT Computer Scientist(Mooc) 現)로앤로더테크놀로지 대표이사 前)디엔에이링크 등기임원
나형석	1973-10	3년	신규선임	연세대학교 경제대학원 경제학 석사 現)블루밍테크놀러지스 대표이사
임종환	1976-09	3년	신규선임	서울대학교 치의학과 졸업 現)부천 서울삼성치과의원 원장 現)덥사운즈 대표 現)쏘울리더스 대표 現)(사)유어웨이 대표 現)홍콩 JSMD 이사 前)(주)제니튼이사 前)(주)제이빔 이사
정진식	1970-08	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 現)디엔에이링크 경영기획본부 이사 前)삼일회계법인 前)셀런그룹(그룹CFO) 前)제미니투자(대표이사)
최형석	1972-12	3년	신규선임	University of Michigen. M.S. Toxicology 現)주식회사 힐릭스아러스 대표이사 前)엘앤씨바이오 대표이사
장혜윤	1978-07	3년	신규선임	연세대학교 노화과학협동 박사 現)디엔에이링크 유전체사업부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백승곤	1988-09	3년	신규선임	비상근	조지워싱턴대학교 회계학 現)주식회사 리치유 감사 前)신한은행 前)신협중앙회 現)주식회사 리치유 감사
배상용	1962-11	3년	신규선임	비상근	한양대학교 경제학 現)주식회사 알투 대표이사 前)KT

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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