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Mar 8, 2022

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 1-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) 1-2 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 2-1 정관 일부 변경의 건(주주제안) 2-2 정관 일부 변경의 건(이사회) 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 3-1 사내이사 후보자 정진식 3-2 사내이사 후보자 최형석 3-3 사내이사 후보자 장혜윤 3-4 사외이사 후보자 정금택                                 제4호의안:감사 선임의 건 4-1 후보자 배상용 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3.의안의 주요내용의 제1호 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 1-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 는 2021년 3월 31일(수) 제21기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번정기주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다. 제2호의안: 2-1정관 일부 변경의 건은 주주 제안으로 2022년 2월23일 공시된 소송 등의 판결ㆍ결정의 내용이 반영 되었습니다. - 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2022년 3월 29일에 개최하는 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권행사 하거나, 전자위임장을 수여 할 수 있음을 의결 하였습니다. ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내 1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다. 2. 코로나19와 관련하여  부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2022-03-04 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진식	1970-08	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 現)디엔에이링크 경영기획본부 이사 前)삼일회계법인 前)셀런그룹(그룹CFO) 前)제미니투자(대표이사)
최형석	1972-12	3년	신규선임	University of Michigan. M.S. Toxicology 現)주식회사 힐릭스아러스 대표이사 前)엘앤씨바이오 대표이사
장혜윤	1978-07	3년	신규선임	연세대학교 노화과학협동 박사 現)디엔에이링크 유전체사업부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정금택	1962-01	3년	신규선임	국민대학교 경제학과 現)(주)포톤트리 이사	現)(주)포톤트리 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상용	1962-11	3년	신규선임	상근	한양대학교 경제학 現)주식회사 알투 대표이사 前)KT

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28.IT 기술을 이용한 신기술개발 사업 29.위 각 호와 관련된 통신판매업 30.위 각 호에 관련된 부대사업 일체		2-1 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	28. 위 각 호와 관련된 통신판매업 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체)		사업목적추가

구분	내용		이유
사업목적 추가	28.영상 음향장치 등 전자제품 제조판매, 렌탈, 리스업 29. 온라인 음악 서비스업 30. 저작권 등의 유통 및 중개업 31. 무대장치 등의 제작 ,판매, 대관, 운영업 32.위 각 호와 관련된 통신판매업 33.위 각 호에 관련된 부대사업 일체		2-2 정관 일부 변경의 건 (이사회) 사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	28. 위 각 호와 관련된 통신판매업 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체)		사업목적추가

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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