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Mar 10, 2020

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전9시30분
2. 장소		서울서대문구 북아현로150 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사 보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고제20기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 (1)호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표                   승인의 건 제 (2)호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 (3)호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명)                 3-1 후보자 권오준                 3-2 후보자 안희중                 3-3 후보자 신은순 제 (4)호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 (5)호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오준	1974-01	3년	신규선임	MIT Computer Scientist - AI & Bio informatics core system engineer - Forensic biology system engineer 現) 디엔에이링크 IT사업부 / DNAGPS사업부 이사 前) FivetechSoft Spain. Chief Scientist
안희중	1967-07	3년	신규선임	現)디엔에이링크 Forensic사업부 이사 前)국립과학수사연구원 보건연구관 前)국방부조사본부 유해 유전자검사과장 前)다우진 대표이사
신은순	1972-06	3년	신규선임	약력 現) 디엔에이링크 연구소 이사 前) 동국대학교 통계․정보 기술연구소 연구원 前) 가톨릭 대학교 성가병원 임상연구심사위원(IRB)