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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2024

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2024.08.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-05
3. 정정사유	안건확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1 사내이사 후보자 이준영 2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI 2-3 사내이사 후보자 백종빈 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-23
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1 사내이사 후보자 이준영 2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI 2-3 사내이사 후보자 백종빈 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 시간 및 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준영	1968-07	3	신규선임	-오하이오주립대 경제학 석사 -(주)하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장 -(주)현대투자증권 국제부 -육군사관학교 영어과 교수
KENJI KONISHI	1968-12	3	신규선임	-오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사 -JLMAG 희토류(주) 중국 간저우 상무이사 -Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사
백종빈	1979-05	3	신규선임	경희대학교 법학부 졸업 영남대학교 법학전문대학원 졸업 現 에스제이파트너스 변호사 現 ㈜오르비텍 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-영구자석 및 관련응용제품 생산, 판매, 유통수출입 및 관련 부가사업 -희토류 자석 재활용(리사이클링),판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-