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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 17, 2023

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2023.01.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-09
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시의장 천무진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1 정관 변경의 건(이사회) 2-2 정관 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 3-1 사내이사 이종은 3-2 사내이사 안희중 3-3 사내이사 최현일 3-4 사외이사 박영찬 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 4-1 사내이사 정진식(이사회) 4-2 사내이사 장혜윤(이사회) 4-3 사내이사 이경호(이사회) 4-4 사내이사 김유찬(주주제안) 4-5 사내이사 박철웅(주주제안) 4-6 사내이사 안성호(주주제안) 4-7 사내이사 천무진(주주제안) 4-8 사내이사 최사동(주주제안) 4-9 사내이사 최정곤(주주제안) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 6-1 감사 고범석(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시 2022-12-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. 제5호의안 사외이사 선임의 건은 후보자의 사외이사 적격확인등의 확인 절차 후 확정시 재공시 예정입니다. 주주총회 소집공고전까지 미확정 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-12-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진식	1970-08	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 (현)디엔에이링크 경영기획본부전무이사 (전)삼일회계법인
장혜윤	1978-07	3년	신규선임	연세대학교 노화과학협동 박사 (현)디엔에이링크 유전체사업부 이사
이경호	1960-11	3년	신규선임	(현)엔터미디어 대표이사
김유찬	1969-06	3년	신규선임	중앙대학교 회계학과 졸업 (현)한맥파트너스(주)대표이사 (전)신우파트너스(주)대표이사
박철웅	1974-04	3년	신규선임	경기대학교 회계학과 졸업 (주)이그잭스 IR팀장 에스디시스템 대표이사
안성호	1969-03	3년	신규선임	한양대학교 회계학과 졸업 (현)에스엔에이 대표이사 (전)다담홀딩스 대표이사
천무진	1967-10	3년	신규선임	경희대학교 회계학과 졸업 (현)에스엔플러스 대표 (전)씨티엘테크 대표
최사동	1964-09	3년	신규선임	고려대학교 대학원졸업(재무관리) (현)재단법인 서현 상근이사 (전)하나은행 본부장
최정곤	1969-08	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 (현)리더스기술투자 이사 (전)EV Corp 금융부문 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고범석	1966-08	3년	신규선임	비상근	고려대학교 경영학과 졸업 (현)제이킨인베스트먼트 대표 (전)넥서스창업투자 이사