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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 5, 2023

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2023.10.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-20
3. 정정사유	안건의 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정)	제1호의안:정관일부 변경의 건 제2호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) 2-2 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 2-3 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제3호의안:이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자 이종은 3-2 사내이사 후보자 장창선 3-3 사내이사 후보자 고상혁 3-4 사내이사 후보자 심철구 3-5 사외이사 후보자 장지훈 3-6 사외이사 후보자 이정석 제4호의안:감사 선임의 건 4-1 감사 후보자 배상용 4-2 감사 후보자 도은성 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 5-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 6-3 제24기(2023년 1월1일 부터 2023년12월31일 까지)

2호의안,5호의안,6호의안은 전 정기주총회에서 의결권확보를 위해 노력하였지만 의결정족수

부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번 임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다.

2호의안인재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은

21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.

제22기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2022년3월21일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.

제23기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2023년3월30일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-20
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길31 1층
3. 의안 주요내용		제1호의안:정관일부 변경의 건 제2호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1제21기(2020년1월1일부터2020년12월31일까지) 2-2제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일 까지) 2-3제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일 까지) 제3호의안:이사 선임의 건 3-1 사내이사 후보자 이종은 3-2 사내이사 후보자 장창선 3-3 사내이사 후보자 고상혁 3-4 사내이사 후보자 심철구 3-5 사외이사 후보자 장지훈 3-6 사외이사 후보자 이정석 제4호의안:감사 선임의 건 4-1 감사 후보자 배상용 4-2 감사 후보자 도은성 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 5-1제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일 까지) 5-2제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일 까지) 5-3제24기(2023년1월1일부터2023년12월31일 까지) 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 6-1제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일 까지) 6-2제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일 까지) 6-3제24기(2023년1월1일부터2023년12월31일 까지)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 시간 및 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다. -2호의안,5호의안,6호의안은 전 정기주총회에서 의결권확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번 임시주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다. 2호의안인재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 21기의 수치는 기공시된 (2021년 3월 23일)디엔에이링크 감사보고서 제출된 내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. 제22기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2022년3월21일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다. 제23기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 2023년3월30일 감사보고서 제출된내용으로 연결재무제표기준,개별/별도재무표기준 감사의견 적정의 내용입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종은	1963-01	3	재선임	조지워싱턴대 유전학 박사 전) 마크로젠 대표이사 현) 디엔에이링크 대표이사
장창선	1967-12	3	신규선임	고려대학교 경영학 졸업 전) 포스트글로벌 인베스트먼트 전) HFDD82(주) 현) ㈜티르티르 감사
고상혁	1971-02	3	신규선임	현) 엠지엘홀딩스 대표이사 현) 평화개발 대표이사 현) 엠지엘건설 대표이사
심철구	1979-11	3	신규선임	한양대학교 졸업 전) 예성세무회계 전) ㈜에스디그룹 대표 현) 스이드 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지훈	1963-01	3	신규선임	전) 한국건설신기술협회 이사 전) 한국시설물 안전 진단협회의사 현) ANS(주) 사장	-
이정석	1982-04	3	신규선임	연세대학교 법과대학 전)법무법인 휘명 전)에스제이파트너스 전)서울서부지방법원 국선변호인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상용	1962-11	3	신규선임	비상근	한양대학교 경제학 현)주식회사 알투 대표이사
도은성	1980-01	3	신규선임	비상근	청현회계법인 이사