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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 13, 2022

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2022.07.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)   2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제3호 의안 : 정관 변경의 건   3-1 정관 변경의 건(주주 제안)             3-2 정관 변경의 건(이사회) 제4호 의안 : 사내이사 해임의 건(주주제안)   4-1 사내이사 이종은   4-2 사내이사 안희중   4-3 사내이사 최현일 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건   5-1 사내이사 후보자 이윤식(주주제안)   5-2 사내이사 후보자 이종영(주주제안)   5-3 사내이사 후보자 조성훈(주주제안)   5-4 사내이사 후보자 권오준(주주제안)   5-5 사내이사 후보자 나형석(주주제안)   5-6 사내이사 후보자 정진식(이사회)   5-7 사내이사 후보자 장혜윤(이사회)   제6호 의안 : 사외이사 해임의 건(주주제안)   6-1 사외이사 박영찬 제7호 의안 : 사외이사 선임의 건 제8호 의안 : 감사  선임의 건   8-1 감사 후보자 김영수(주주제안)   8-2 감사 후보자 백승곤(주주제안)   8-3 감사 후보자 배상용(이사회) 제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 10-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 10-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2022-06-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. 주주총회 소집공고전까지 미확정 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다. 상기 3.의안의 주요내용의 제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지)   2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 10-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 10-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 는 2022년 3월 29일(화) 제22기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다 제7호의안 사외이사 선임의 건은 후보자의 사외이사 적격확인등의 확인 절차후  확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-06-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤식	1962-09	3년	신규선임	현) 에스제이바이오팜 대표이사 전) 경희대학교 의대 교수 일본 동경대학교 생명공학 박사 졸업
이종영	1963-09	3년	신규선임	현) 원오믹스 대표이사 전) 충북대학교 빅데이터융합학과 교수 전) 테라젠바이오 이텍스 연구소 자문위원
조성훈	1953-03	3년	신규선임	현) 삼성물산 자회사 시브이네트 대표이사 전) 삼성물산 전략사업본부장 전무 전) 코리아 에셋개발 및 KCH 해운
권오준	1974-01	3년	신규선임	현) 로앤로더테크놀로지 대표이사 현) 사단법인 소액주주연구회 등기임원 전) Fivetech Sp. Chief Scientist 전) ㈜디엔에이링크 등기임원
나형석	1973-10	3년	신규선임	현)블루밍테크놀러지스 대표이사 연세대학교 경제대학원 경제학석사
정진식	1970-08	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 현)디엔에이링크 경영기획본부 이사 전)삼일회계법인 전)셀런그룹(그룹CFO) 전)제미니투자(대표이사)
장혜윤	1978-07	3년	신규선임	연세대학교 노화과학협동 박사 현)디엔에이링크 유전체사업부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영수	1959-01	3년	신규선임	상근	고려대학교 문과 졸업 전) 딜로이트 안진회계법인 전) 신우회계법인 현) 대현회계법인
백승곤	1988-09	3년	신규선임	상근	조지워싱턴대학교 회계학 전공 전) 신한은행 현) 신협중앙회 현) 주식회사 리치유 감사
배상용	1962-11	3년	신규선임	상근	한양대학교 경제학 현)주식회사 알투 대표이사 전)KT

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28. 줄기세포 치료제 개발 및 유통업 29. 전문, 과학 및 기술서비스업 30. 건강음료 제조업 및 도소매업 31. 항노화 관련 식품 제조업 및 도소매업 32. 건강보조식품 제조업 및 도소매업 33. 위 각 호와 관련된 통신판매업 34. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		주주제안
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	28. 위 각 호와 관련된 통신판매업 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업목적추가

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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