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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2022

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2022.08.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-07
시간	오전10시
2. 장소		서울시 서대문구 북아현로 150 산학협력관 2층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시의장 송현수 선임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1 정관 변경의 건( 주주 제안) 3-2 정관 변경의 건(이사회 제안) 제4호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 4-1 사내이사 이종은 4-2 사내이사 안희중 4-3 사내이사 최현일 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1 사내이사 후보자 안성호(주주제안) 5-2 사내이사 후보자 송현수(주주제안) 5-3 사내이사 후보자 변영인(주주제안) 5-4 사내이사 후보자 천무진(주주제안) 5-5 사내이사 후보자 조준현(주주제안) 5-6 사내이사 후보자 김명수(주주제안) 5-7 사내이사 후보자 곽광훈(주주제안) 5-8 사내이사 후보자 천우진(주주제안) 5-9 사내이사 후보자 나철원(주주제안) 5-10 사내이사 후보자 정진식(이사회) 5-11 사내이사 후보자 장혜윤(이사회) 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 제7호 의안 : 감사 선임의 건 7-1 감사후보자 박태진(주주제안) 7-2 감사후보자 배상용(이사회) 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 8-1 제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일까지) 8-2 제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일까지) 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 9-1 제22기(2021년1월1일부터2021년12월31일까지) 9-2 제23기(2022년1월1일부터2022년12월31일까지)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2022-07-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. 주주총회 소집공고전까지 미확정 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다. 상기 3.의안의 주요내용의 제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제8 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 8-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 8-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 는 2022년 3월 29일(화) 제22기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다 제6호의안 사외이사 선임의 건은 후보자의 사외이사 적격확인등의 확인 절차후 확정시 재공시 예정입니다. 당사는 2022년8월26일(금) 임시주주총회가 예정되있습니다.해당 주주총회 결과에 따라 본결의 공시내용의 변동이 있을 시 즉시 정정공시를 통해 안내해 드리겠습니다.
※관련공시	2022-07-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성호	1969-03	3년	신규선임	한양대하교 회계학과 졸업 전)다담홀딩스 대표이사 현)에스앤에이 대표이사
송현수	1971-06	3년	신규선임	청주대학교 경영학과 졸업 전)제일회계법인 이사 현)지엠유홀딩스 대표이사
변영인	1979-03	3년	신규선임	국민대학교 경영학부 졸업 전)씨티엘테크 대표이사
천무진	1967-10	3년	신규선임	경희대학교 회계학과 졸업 전)씨티엘테크 대표이사
조준현	1972-05	3년	신규선임	서울대학교 사법학과 졸업 현)법무법인 더 펌 파트너 변호사
김명수	1990-04	3년	신규선임	부산해양대학교 경제산업학부 졸업 전)위더스 주식아카데미 대표 현)디엠에스투자그룹 대표
곽광훈	1971-08	3년	신규선임	한국외대 아랍어과 졸업 전)나누인터내셔널 사업본부장 현)GABBA International 대표
천우진	1963-03	3년	신규선임	서강대학교 무역학과 석사 졸업 전)한화투자증권 현)제이웨이 이사
나철원	1971-03	3년	신규선임	경상대학교 연극영화과 졸업 전)인터스테치지 대표이사 현)스튜디오 노움 대표이사
정진식	1970-08	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 현)디엔에이링크 경영기획본부 이사 전)삼일회계법인 전)셀런그룹(그룹CFO) 전)제미니투자(대표이사)
장혜윤	1978-07	3년	신규선임	연세대학교 노화과학협동 박사 현)디엔에이링크 유전체사업부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박태진	1974-06	3	신규선임	비상근	동국대학교 회계학과 졸업 전)동원 기획팀장 현)씨쓰리화장품 이사
배상용	1962-11	3	신규선임	비상근	한양대학교 경제학 현) 주식회사 알투 대표이사 전) KTF

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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