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Capital/Financing Update • Mar 25, 2025

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 6.0 디엔에이링크 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 3월 25일
회 사 명 :	디엔에이링크
대 표 이 사 :	심철구,이준영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31
	(전 화)02-3153-1500
	(홈페이지)http://www.dnalink.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이준영
	(전 화)02-3153-1500

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권7 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2024년 07월 30일주식회사 오르비텍대한민국도은성13,724,743,000최대주주27,449,486원자력,ISI,항공9,400,000,0009,400,000,00054,702,720,52317.1825,350,987,73837.08재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대 2025년 03월 26일주식회사 오르비텍13,724,743,000원자력,ISI,항공 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층 (가산동, 가산디지털엠파이어) 최대주주현금(2025년3월26일):9,400,000,000원예 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 회계법인 베율 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 24일적정2025년 03월 25일1-참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-해당사항없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 발행회사의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다. -상기 '3. 양도내역'의 자산총액은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 매도회사(주식회사 디엔에이링크) 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.-상기 '3. 양도내역'의 자기자본은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 매도회사(주식회사 디엔에이링크) 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다. -상기 '5. 양도예정일자'는 전환사채 양수도계약서상 대금지급일 입니다. -상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 거래상대방의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.-기타 세부사항은 본 보고서에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시-디엔에이링크 2024.07.30. 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

109,316,520,21551,606,025,11657,710,495,09913,724,743,00066,520,734,1082,153,107,870적정신한회계법인101,046,203,96248,719,452,71852,326,751,24413,534,412,00064,010,931,712- 2,208,721,273 적정동현회계법인118,355,570,85061,068,617,49357,286,953,35713,534,412,00059,220,236,561- 13,410,584,781 적정동형회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2024년 말), 전년도(2023년 말), 전전년도(2022년 말) 연결재무제표 기준입니다.

*상기 당해년도(2024년 말) 수치는 최근사업연도(2024년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 감사보고서상 적정을 받은 수치 입니다.해당수치는 발행회사의 정기주주총회를 통해 확정될 예정 입니다.