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AGM Information • Mar 26, 2025

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,702		- 매출액
- 부채총계	29,351		- 영업이익	-9,268
- 자본금	11,241		- 당기순이익	-10,234
- 자본총계	25,350		*주당순이익(원)	-514
나. 연결	- 자산총계	54,386		- 매출액
- 부채총계	29,356		- 영업이익	-9,111
- 자본금	11,241		- 당기순이익	-10,801
- 자본총계	25,029		*주당순이익(원)	-542
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사2명,감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 :정관 일부변경의 건(상호변경,조문수정) -원안대로 가결 제2호의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지) -원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1 사내이사 후보자 박진수 -원안대로 가결 3-2 사내이사 후보자 박준범 -원안대로 가결 3-3 사외이사 후보자 장민 -원안대로 가결 3-4 사외이사 후보자 서정욱 -원안대로 가결 제4호의안 : 감사선임의건 -원안대로 가결 4-1 감사 후보자 이재홍 -원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진수	1965-02	3	신규선임	현) 주성씨앤에어(주) 대표이사 현) ㈜비앤피주성 대표이사
박준범	1997-11	3	신규선임	전) KYJ LLP 회계 현) 주성씨앤에어 해외사업부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장민	1967-12	3	신규선임	전) 한국산업은행 전) 군산지점장 전) 전주지점장(1급) 현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO)	-
서정욱	1962-04	3	신규선임	전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장 전) 한국거래소 인사부장 전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 전) ㈜오스테오닉 사외이사 전) ㈜프리시젼바이오 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재홍	1972-04	3	신규선임	비상근	전) 안진회계법인 감사부 AM 전) 이촌회계법인 총괄 상무이사 전) 서부산세무서국 세심의위원 위원 전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원 전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원