J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 25, 2011

证券简称:京山轻机 证券代码:000821 公告编号:2011—08 关于公司 2010 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、预计全年日常关联交易的基本情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计本公司 2011 年与湖北 京阳橡胶制品有限公司(以下简称"京阳橡胶")、湖北金亚制刀有限公司(以下 简称"金亚制刀")、京山卡达电脑有限公司(以下简称"卡达电脑")及京山和 顺机械有限公司(以下简称"和顺机械")的日常关联交易情况如下:

我公司从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品,预计 2011 年采购金 额为 600 万元;从金亚制刀采购刀片,预计 2011 年采购金额为 550 万元;从卡 达电脑采购生产线控制系统,预计 2011 年采购金额为 300 万元;从和顺机械采 购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车,预计 2011 年采购金额为 2800 万元。 单位:万元

关联交		预计	占同类	去年
易类别	关联方	总金额	交易比例	总金额
	湖北京阳橡胶制品有限公司	600	100%	356.97
生产线	湖北金亚制刀有限公司	550	100%	369.45
配套设	京山卡达电脑有限公司	300	100%	517.89
施	湖北京山和顺机械有限公司	2,800	100%	1,793.42
采购	合计	4,250	---	3,037.73

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

湖北京阳橡胶制品有限公司,成立于 1994 年 3 月 26 日,注册资本 90 万美 元;法定代表人:孙友元;注册地址:湖北省京山县宋河镇;经营范围:生产、 销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品。

湖北金亚制刀有限公司,成立于 2000 年 6 月 8 日,注册资本 70 万美元;法 定代表人:孙友元;注册地址:湖北省京山县新市镇鸭山路 5 号;经营范围为生 产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。

京山卡达电脑有限公司,成立于 2005 年 12 月 27 日,注册资本 20 万美元, 法定代表人:李明辉;注册地址:湖北省京山县京山轻机工业园;经营范围:生 产销售纸箱机械控制系统。

湖北京山和顺机械有限公司,成立于 2004 年 02 月 2 日,注册资本:500 万; 法定代表人:孙友元;注册地址:京山县宋河镇苍台村;经营范围:包装机械配 套件、农业机械制造、销售;建材、机电产品销售;废旧金属回收、销售。

2、与上市公司的关联关系

相关公司:

湖北省京山轻工机械厂(以下简称"轻机厂",法定代表人:孙友元) 京山宏硕投资有限公司(以下简称"宏硕公司",法定代表人:孙友元) 京山京源科技投资有限公司(以下简称"京源公司",法定代表人:李健) 湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"京山轻机",法定代表人:孙

轻机厂、宏硕公司、京阳橡胶、金亚制刀、和顺机械、京山轻机的法定代表

人均为孙友元先生;卡达电脑、和顺机械均为宏硕公司控股子公司,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述日常交易构成关联 交易。

3、履约能力

京阳橡胶、金亚制刀和卡达电脑(均为鄂台合资企业)、和顺机械等四家财 务状况良好,根据对其发展现状和生产能力等情况的分析,上述公司具备充分的 履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额

通过整体预测,预计 2011 年全年从金亚制刀采购刀片金额为 600 万元,从 京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品金额为 550 万元;从卡达电脑采购控 制系统 300 万元;从和顺机械采购制胶系统、液压系统、空压系统、上纸小车等 2800 万元。

三、定价政策和定价依据

公司采购金亚制刀的刀片价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制 品的价格、采购卡达电脑控制系统的价格、采购和顺机械制胶系统、液压系统、 空压系统、上纸小车的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、金亚制刀是鄂台合资企业,专业生产包装机械刀片的厂家,经过近十年 来的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性能价格比高,通过向其采购, 能保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。

京阳橡胶是鄂台合资企业,专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的 化工原料和塑料制品的公司,经过十多年的发展,其产品性能稳定,质量可靠, 通过向其采购,可保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性 能。

卡达电脑是鄂台合资企业,专业生产销售机械控制系统,经过近五年多的发 展,其产品性能稳定、质量可靠,通过向其采购,可在价格稳定的前提下,保证 及时供货,并提高产品性能。

3

和顺机械,专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过近 7 年的发展,其产品性能有了很大提高,质量稳定,且生产能力充足,通过向其 采购,可保证产品性能。

2、与关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点,与上 述四家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3、上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则,无损害公司利益的情况。 对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独 立性。

五、表决情况和独立董事意见:

上述关联交易经公司六届十八次董事会审议通过,审议时,关联董事孙友元 先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决,独立董事尹光志先生、崔忠泽先生、李 燕萍女士、余玉苗先生同意通过。独立董事发表意见如下:

公司在日常经营过程中,需与部分关联方发生业务往来,亦是正常的经营行 为。该关联交易,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。并且有利 于公司降低采购成本,保证零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营 情况的了解,企业具有一定的规模,具备履约能力。该关联交易坚持公允原则, 以市场价和有利上市公司价格执行,无损害公司利益的情况发生。

六、其他事项:

1、公司与上述关联公司 2011 年的协议尚未签署,但为保持公司正常生产, 今年以来已发生往来业务,本次董事会会议通过后,将按决议规定与其签订相关 协议并履行。今年以来截止 2011 年 3 月 24 日,发生业务往来情况如下:

关联方	发生金额(万元)
湖北京阳橡胶制品有限公司	89.25
湖北金亚制刀有限公司	0
京山卡达电脑有限公司	0
湖北京山和顺机械有限公司	492.88
合计	582.13

2、备查文件:

(1)六届十八次董事会会议决议;

(2)独立董事意见;

(3)《关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2011—08) 特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十六日