J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 10, 2018

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-69

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司九届董 事会第十六次会议审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

• 1.现场会议：2018 年8 月28 日（星期二）下午14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年8 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018 年8 月27 日下午 15:00 至2018 年8 月28 日下午15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

• （六）会议的股权登记日：2018 年8 月23 日（星期四）

• （七）出席对象

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018 年8 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工 业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

议案序号	议案名称
议案1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
子议案1	回购股份的方式
子议案2	回购股份的目的和用途
子议案3	回购股份的价格或价格区间、定价原则
子议案4	拟用于回购的资金总额以及资金来源
子议案5	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
子议案6	回购股份的期限
子议案7	决议的有效期
议案2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案

（二）披露情况

上述议案经公司8 月10 日召开的九届董事会第十六次会议审议通过，具体 内容详见刊登在2018 年8 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司九届董事会第十六次会议决议公告》（公 告编号2018-66）及相关文件。

（三）特别说明事项

上述议案属于为特别议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并 予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、 高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的目的和用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关 事宜的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委 托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持 本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书 面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字 样）。

• 2.登记时间：2018 年8 月27 日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

• 3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。 4.会议联系方式

联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：谢杏平 赵大波

5.其他事项

会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一） 网络投票的程序

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机 投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00--15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月27 日下午3:00，结束时 间为2018 年8 月28 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附:股东代理人授权委托书（样式）

湖北京山轻工机械股份有限公司

==> picture [139 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有

限公司2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码) ：

委托人股东账户：

委托日期：2018 年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案 编码	议案内容	赞成	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01	回购股份的方式
1.02	回购股份的目的和用途
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06	回购股份的期限
1.07	决议的有效期
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股 份工作相关事宜的议案

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表 明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

2018年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5