J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 30, 2016

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—59

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议时间：

（1）现场会议：2016年11月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2016年11月17日下午 15:00至2016年11月18日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6、出席对象

• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日为：2016年11月15日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• (2)公司董事、监事、高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

7、会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业 园公司总部行政办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
议案1	选举非独立董事

上述议案的具体内容详见刊登在2016年10月31日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司八届二十六次 董事会会议决议公告》（公告编号2016-56）及相关文件。

特别说明事项：

上述审议议案为董事会非独立董事选举事项，本次只增补一名非独立董事， 没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。

三、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权 委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加 持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以 书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会” 字样）。

2、登记时间：2016年11月16月-11月17日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

• （一）网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻

• 机投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	选举非独立董事	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年11 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00--15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月17 日下午3:00，结束时 间为2016 年11 月18 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

1、会议联系方式

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

联系地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：谢杏平 赵大波

• 2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会 二○一六年十月三十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限 公司 2016 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码) ：

委托人股东账户：

委托日期：2016 年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	选举非独立董事

被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限：

附注：

• 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表

• 明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==