J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 21, 2012

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2012—18

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年8月21日上午9:00,会期半天;

2、召开地点:本公司行政办公楼二楼会议室;

3、召集人:本公司董事会

4、会议召开方式:现场记名投票表决

5、出席对象:

(1)截止2012年8月16日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的顾问律师;

(4)本公司董事会认可的其他相关人员。

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改《公司章程》的议案》;

2、审议关于《公司分红管理制度》的议案;

3、审议关于《公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)》的议案

以上议案的具体内容详见2012年7月21日《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网上(网址:http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司七届六次董事会 会议决议公告等。

三、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表 人证明书办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人(代理人不必是公司股东) 出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续;

4、登记时间:2012年8月17日和20日的上午8:30-11:30,下午2:30-4:30;

5、登记地点:本公司证券法律部;

6、登记方式:股东本人(代理人)亲自登记或以传真方式登记。

四、其他事项

1、会议费用安排:与会股东食宿及交通费用自理

2、会议联系方式:

• (1)联系地址:湖北省京山经济技术开发区轻机工业园
• (2)邮政编码: 431800
• (3)联 系 人:谢杏平
• (4)联系电话:0724-7210972
• (5)传 真:0724-7210972

附:授权委托书。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月二十一日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北京山轻工机械股份

有限公司2012年第一次临时股东大会,并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人持有股数: 股	委托人股东帐户
	(1) 对会议审议事项	投赞成票
委托权限	(2) 对会议审议事项	投反对票
	(3) 对会议审议事项	投弃权票
委托日期: 2012年 月 日	委托期限: 股东大会结束止
受托人签名:	受托人身份证号码:
特别申明:如果委托人未对投票(委托权限)做明确指示,则视为受托人有权按照自己的
意思表决。