J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-25

湖北京山轻工机械股份有限公司 十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届监事会第七次会议通知于2021 年6

• 月8 日由董事会秘书以亲自送达和通讯的方式发出。

• 2.本次监事会会议于2021 年6 月11 日上午11 时在武汉市江汉经济开发区

• 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

• 3.本次监事会会议应出席会议的监事为5 人，实际出席会议的监事5 人。

• 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

• 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟使用募集资金向 全资子公司增资的议案》；

公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕 65号核准。本次非公开发行股票募集资金投资项目“高端光伏组件设备扩产项目”、 “用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的实施主体为公司全 资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”），在募集资金到 位后，公司拟使用募集资金37,800万元对全资子公司晟成光伏进行增资用于募投 项目的实施。上述增资款37,800万元全部增加晟成光伏的注册资本，晟成光伏的 注册资本将由8,000万元增加至45,800万元，增资完成后，公司仍持有晟成光伏

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100%的股权。

监事会认为：公司本次拟使用募集资金对晟成光伏进行增资，符合《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，有利于稳步推进募 集资金投资建设项目，符合募集资金使用计划和公司发展需要，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对晟成光伏进行增资。

具体内容请详见公司2021 年6 月15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 拟使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-26）。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

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