J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

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湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告

我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，发挥了独立 监督作用。在2020 年的工作中，我们积极出席公司董事会和股东大会，慎重审 议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并 积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。2020 年度履职情况述职如下：

一、出席董事会会议、股东大会会议的情况

独立董事 姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董 事会 次数	缺席董事会 次数	出席股东大 会次数
谭力文	1	1	0	0	0	1
王永海	1	1	0	0	0	1
李德军	6	3	3	0	0	3
谢获宝	5	3	2	0	0	2
刘林青	5	3	2	0	0	2

注：独立董事谭力文先生、王永海先生于2020 年4 月任期届满，2020 年度 仅参加公司于2020 年4 月28 日召开的公司第九届董事会二十八次会议；独立董 事谢获宝先生、刘林青先生于公司2020 年5 月20 日召开的2019 年度股东大会 当选为公司第十届董事会独立董事，2020 年度应参加公司5 次董事会会议。

二、2020 年度发表独立意见的情况

序号 发布独立意 审议机构及 发表独立意见的事项 结论性

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	见时间	会议届次		意见
1	2020 年 4 月27 日	九届董事会 第二十八次	《关于2020 年度日常关联交易预计的议 案》的事前认可	同意
			《关于续聘会计审计机构和内部控制审计 机构的议案》的事前认可	同意
2	2020 年 4 月28 日	九届董事会 第二十八次	对关联方资金往来和对外担保情况的专项 说明	同意
			续聘会计审计机构和内部控制审计机构	同意
			公司2020 年度日常关联交易预计	同意
			2019 年度利润分配预案	同意
			2019 年度内部控制自我评价报告	同意
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	同意
			《关于会计估计变更的议案》	同意
			《关于公司计提商誉减值准备的议案》	同意
			关于修改《关于为子公司提供资金支持的议 案》	同意
			《关于对外担保的议案》	同意
			《关于董事会换届选举的议案》	同意
3	2020 年 5 月16 日	九届董事会 第二十八次	《公司未来三年股东回报规划（2020 年 -2022 年）的议案》	同意
4	2020 年 5 月20 日	十届董事会 第一次	《关于公司聘任总裁及高级管理人员的议 案》	同意
5	2020 年 8 月20 日	十届董事会 第二次	公司非公开发行股票涉及关联交易的事前 认可意见	同意
			对关联方资金往来和对外担保情况的专项 说明	同意

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			《关于为全资子公司惠州市三协精密有限 公司提供担保的议案》	同意
			《关于会计政策变更的议案》	同意
			关于公司2020 年度非公开发行A 股股票涉 及关联交易等事项	同意
			《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺的议案》的 议案	同意
6	2020 年 10 月30 日	十届董事会 第三次会议	《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有 限公司提供担保的议案》	同意
7	2020 年 11 月25 日	十届董事会 第四次会议	关于修改2020 年度非公开发行股票方案涉 及的有关议案	同意
			关于调整公司非公开发行A 股股票方案等 事项	同意
			《关于公司与孙友元签署股份认购协议之 终止协议的议案》	同意
			《关于对外担保的议案》	同意

三、 保护股东合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督 和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有 股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的 合法权益。

（二）深入了解公司经营管理情况。2020 年度，我们积极保持同公司各分 子公司、各部门的联系，利用董事会及股东会现场会议机会，对公司进行实地考 察。并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需经 董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关部

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门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学 性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。对公司发生的关联交易进行认 真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易审 议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

2021 年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责，重点关 注公司关联交易、对外担保、经营业绩等事项。加强与中小股东的联系，切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的 专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分履行独立董事义务。

独立董事：

李德军 谢获宝 刘林青

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