J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machi nery C o., Ltd. Stock Code : 000821

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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-16

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于公司董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届 选举。

公司于2020 年4 月28 日召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举董事的议案》。经董事会提名委员会建议并审核任职条 件，提名李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方伟先生、王伟先生、祖国良先 生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名李德军先生、谢获宝先生、刘林 青先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐， 并由董事会公开发表提名人声明，在2019 年度股东大会正式选举独立董事前， 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。

一、第十届董事候选人

（一）李健先生

李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生，2002年至2003 年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理； 2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公 司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董 事、京山京源科技投资有限公司董事；十二届全国人大代表。李健先生不存在不 得提名为董事的情形；现为公司实际控制人，持有实际控股股东京山轻机控股有 限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股

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湖北京山轻工机械股份有限公司

东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的 失信被执行人。

（二）周世荣先生

周世荣，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1969年，工商管理硕士，会 计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山 轻工机械厂财务部部长等职。2002年至2010年2月任京山轻机董事、副总经理、 总会计师等职；2010年2月至2012年4月任京山轻机副总经理、总会计师；2012 年4月27日至2014年5月任京山轻机董事、副总经理、总会计师；2014年5月起至 今任京山轻机董事、常务副总经理；2014年1月至今任中泰和融资租赁有限公司 董事；2016年12月至今任京山轻机印度有限公司董事会主席；2017年5月至今任 东莞上艺喷钨科技有限公司副董事长；2019年2月至今任武汉佰致达科技有限公 司董事。周世荣先生不存在不得提名为董事的情形；持有实际控股股东京山轻机 控股有限公司2%的股权，直接持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失 信被执行人。

（三）罗贤旭先生

罗贤旭，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1963年，研究生学历，工程 师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县体改委副主任等职，

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湖北京山轻工机械股份有限公司

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1999年至2004年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2004年4 月至2005年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书； 2005年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2014年1月至2018年6月 任中泰和融资租赁有限公司董事；2015年8月至今任深圳雄韬电源科技股份有限 公司董事。罗贤旭先生不存在不得提名为董事的情形；持有实际控股股东京山轻 机控股有限公司2%的股权，直接持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控 制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的 失信被执行人。

（四）方伟先生

方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997 年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽 车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有 限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副 总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造分公司总经理。 2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2012年4月起任湖北京山 轻工机械股份有限公司董事、副总经理。方伟先生不存在不得提名为董事的情形； 持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不 存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳 证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于 《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。

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湖北京山轻工机械股份有限公司

（五）王伟先生

王伟，中国国籍，无永久境外居留权。1968年5月出生，大学文化。2011年1 月1日至今任惠州市三协精密有限公司董事长兼总经理；2014年1月至今任惠州市 艾美珈实业有限公司董事长；2015年4月至今任惠州市恺德高科有限公司董事、 总经理；2015年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事；2018年12月至 今任惠州西电仲恺人工智能联合创新实验室有限公司执行董事。王伟先生不存在 不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票38,915,436股；从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的其他股东、 实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中 规定的失信被执行人。

（六）祖国良先生

祖国良，男，1979 年7 月生，中国国籍，未取得其他国家或地区永久居留 权，研究生学历。2010 年8 月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董 事兼总经理；2013 年12 月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总 经理，2016 年12 月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018 年3 月至今，担任苏州晟成智能设备有限公司董事长。祖国良先生不存在不得提 名为董事的情形；持有京山轻机股票50,914,285 股，从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行 人。

二、第十届独立董事候选人

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（一）李德军先生

李德军，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1957年，博士。1984年以来 供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000 年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研 究中心主任、湖北省经济体制改革研究会秘书长；2001年获独立董事任职资格， 2002年开始兼任上市公司独立董事；现任湖北沙隆达股份有限公司监事。2016 年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。李德军先生不存在不得提 名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其 他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行 人。

（二）谢获宝先生

谢获宝，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1967年，毕业于武汉大学， 经济学博士研究生学历，曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作。现 任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。目前兼任上市公司武汉锐 科激光股份有限公司、人福医药股份有限公司，非上市公司武汉回盛生物股份有 限公司独立董事。谢获宝先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机 股票0股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩 戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。

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（三）刘林青先生

刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1974年10月，四川泸州人， 博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济 与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师、 工商管理系系主任，武汉大学企业战略管理研究所所长，武汉大学柯力物联网产 业研究中心主任。目前兼任上市公司力源信息、三丰智能、迈博医药独立董事。 刘林青先生不存在不得提名为独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上 的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备 忘录》中规定的失信被执行人。

三、备查文件

• 1.公司九届董事会第二十八次会议决议；

• 2.独立董事意见；

3.独立董事候选人声明；独立董事提名人声明。 特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

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