J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 13, 2017

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017-98

湖北京山轻工机械股份有限公司 九届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1．湖北京山轻工机械股份有限公司九届八次董事会会议通知于2017 年9

• 月29 日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。

2．本次董事会会议于2017 年10 月13 日上午9 时以现场会议和电话会议 的方式召开。

• 3．本次董事会会议应出席会议的董事为8 人，实际出席会议的董事8 人。

• 4．本次会议由公司董事长李健先生主持，参加现场会议的董事4 人，其余

• 4 人以电话会议形式参加会议，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生为 本次员工持股计划的参与人回避表决，由其他 4 名董事进行表决,审议并通过了 《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》。

2017 年9 月29 日，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议以现场结合 电话会议方式召开会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司第一期员工 持股计划延期一年的议案》，并提请公司董事会审议该议案。董事会同意将公司 第一期员工持股计划存续期延长一年。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期 满前2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见刊登于2017 年10 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于公

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司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号2017-99）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一七年十月十三日

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