J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 20, 2017

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—13

湖北京山轻工机械股份有限公司 八届三十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十次董事 会会议通知于 2017 年 2 月 10 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式 发出。

2、本次董事会会议于 2017 年 2 月 20 日上午 9 时以现场会议的方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

• 4、本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席

• 了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。 公司以自有资金和自筹资金1,001 万元以增资方式入股武汉璟丰科技有限 公司，增资后武汉璟丰科技有限公司注册资本拟变更为975.08 万元，公司持有 武汉璟丰科技有限公司7.7%的股权，萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）持有 武汉璟丰科技有限公司55.38%的股权，朱亚雄持有武汉璟丰科技有限公司36.92% 的股权。武汉璟丰科技有限公司增资后估值13,000 万元（公司增资之前原股东 按同比例共对武汉璟丰科技有限公司先行以现金增资700 万元），公司按照此估 值收购萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）持有的武汉璟丰科技有限公司全部股

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权，转让价格为7,199.4 万元。转让完成后，萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙） 不再持有武汉璟丰科技有限公司股权，公司持有武汉璟丰科技有限公司总计 63.08%的股权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对外投资的 — 公告》（2017 14）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会 二○一七年二月二十日

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