J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

京山轻机  000821                                                        七届四次董事会会议

证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2012—05

湖北京山轻工机械股份有限公司 七届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会会议 通知于 2012 年 3 月 12 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA 或电子邮件的方 式发出，会议于 2012 年 3 月 28 日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行 政办公楼二楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人；5 名监事和高管人员列席 了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长孙 友元先生主持，会议逐项审议并通过了如下决议：

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度总经理业务 工作报告》；

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作 报告》；

3、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年年度报告和报 告摘要》；

4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务决算报 告》；

5、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预 案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2011 年共实现净利润 3,140,362.68 元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,139,310.53 元，本年度可供股东分配的利润为2,001,052.15 元，加上以前年度未分配利润

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190,001,785.42 元，减去2011 年6 月已分配的利润12,083,357.34 元，本年末 可供股东分配的利润为179,919,480.23 元。

董事会认为：为保证公司汽车零部件项目流动资金需要，争取项目尽快达 产，提议：2011 年度公司利润不分配，该项资金将为汽车铸件生产线建设项目 补充流动资金。本年度亦不实施公积金转增股本。

此方案尚需2011 年年度股东大会审议通过。

6、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，以独立董事4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司2012 年日常关联交 易的议案》。（具体内容详见2012 年3 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上公告的《关于预计公司2012 年日常关联交易的公告》，公告编 号：2012—08）。

7、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2011 年公司证券 投资情况的专项说明》；（具体内容详见2012 年3 月30 日在巨潮资讯网上公告 的《关于2011 年公司证券投资情况的专项说明》）。

8、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2011 年度内部控 制自我评价报告》；（具体内容详见2012 年3 月30 日巨潮资讯网上公告的《公 司2011 年度内部控制自我评价报告》）。

9、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2012 年内部控制 规范实施工作方案》；（具体内容详见2012 年3 月30 日在巨潮资讯网上公告的 《公司2012 年内部控制规范实施工作方案》）。

10、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选董事会候选 董事的议案》；决定推选周世荣先生、方伟先生为董事候选人，本次股东大会董 事采用累积投票制，董事候选人简历如下：

周世荣先生，43 岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份 有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。2002

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年至 2008 年 5 月任公司董事、副总经理；2008 年 5 月至 2009 年 2 月任公司董 事、副总经理、总会计师；2009 年 2 月 18 日辞去公司董事职务，现任本公司副 总经理、总会计师；现持有本公司股票 0 股，从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有 限公司 2%的股份，与实际控制人不存在关联关系。

方伟先生，36 岁，研究生。1997 年至 2007 年先后任神龙汽车有限公司工 程师、德国 TUV-CERT 主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理 等职；2007 年 10 月任本公司总经理助理，分管质量部；2008 年起分管质量部、 工艺部等部门；2010 年至今任铸造公司执行副总经理；现持有本公司股票 0 股， 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系。

11、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京山轻机内幕信息知 情人登记管理制度》；（具体内容详见2012 年3 月30 日在巨潮资讯网上公告的 《京山轻机内幕信息知情人登记管理制度》）。

12、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信事 务所为公司审计机构的议案》；

中勤万信会计师事务所有限公司14年来一直是公司的常年会计审计机构，其 2011年聘期已满，通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为中勤万信会计师 事务所有限公司是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循 独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实 事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会提议 续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

另外，董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工 作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定2012年度财务审计报酬42万元。 本议案提请股东大会审议。

13、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2011 年年 度股东大会的议案》。公司拟定于2012 年4 月27 日召开2011 年年度股东大会，

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具体内容详见2012 年3 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上公告的《关于召开2011 年年度股东大会的通知》，公告编号：2012—07）。 以上第 2、3、4、5、10、12 项共六个议案需提交股东大会审议。 特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月三十日

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