J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 1, 2021

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

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湖北京山轻工机械股份有限公司

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021—54

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司十届董 事会第十一次会议审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间：

1.现场会议：2021 年12 月16 日（星期四）14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年12 月16 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021 年12 月16 日 09:15 至2021 年12 月16 日15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

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• （六）会议的股权登记日：2021 年12 月13 日（星期一） （七）出席对象

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021 年12 月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武

汉京山轻机公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00	《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》

特别说明事项：

上述议案1《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》属于特 别议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通 过。

上述议案2 为补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员事项，本次只增 补一名非独立董事，没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投 票制投票。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以 披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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（二）披露情况

以上议案已经公司2021 年11 月30 日召开的十届董事会第十一次会议审议 通过（具体情况详见2021 年12 月1 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议 案》	√
2.00	《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会 委员的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行 登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委 托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持 本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书 面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字 样）。

• 2.登记时间：2021 年12 月14 日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

• 3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

• 4.会议联系方式

联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：赵大波

• 5.其他事项

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会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

附件2 为股东代理人授权委托书（样式）

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机

• 投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年12 月16 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年12 月16 日09:15，结束时间 为：2021 年12 月16 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有 限公司2021 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码) ：

委托人股东账户：

委托日期：2021 年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本

授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

提案编码	议案内容	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款 的议案》
2.00	《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委 员会委员的议案》

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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