JS Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 17, 2018

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2018.10.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2018-12-04
3. 장소		서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층
4. 의안 주요내용		제1호: 이사 선임의 건  제1-1호: 사내이사 후보 홍재성  제1-2호: 사내이사 후보 최용준  제1-3호: 사외이사 후보 주영섭 제2호: 감사위원 선임의 건  제2-1호: 감사의원 후보 최종하
5. 이사회결의일(결정일)		2018-10-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다..
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍재성	1954-09	3	재선임	한중 경제협력위원 대한상공회의소 부회장 現 제이에스코퍼레이션 대표이사 회장
최용준	1972-03	3	재선임	前 동아건설산업㈜ 구조조정본부 前 ㈜온누리여행사 대표이사 現 제이에스코퍼레이션 전무이사 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	3	신규선임	前 펜실베이니아주립대학교 산업공학 박사 前 CE써모메트릭스 아시아태평양 총괄 사장 前 주식회사 본텍대표이사 사장 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 서울대학교 기계항공공학부 개원교수 前 중소기업청 청장	주식회사토니모리 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종하	1955-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 경영학 석사 前 신도리코 대표이사