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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호: 후보자 홍재성 선임의 건 제3-2호: 후보자 장석민 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호: 후보자 이건준 선임의 건 제4-2호: 후보자 윤유진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호: 후보자 이건준 선임의 건 제5-2호: 후보자 윤유진 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍재성	1954-09	3	재선임	서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료(2008) 서울대학교 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료(2009) SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 (1981.1~1984.12) 서울상공회의소 부회장(2013~현재) ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 (1985.5~현재)
장석민	1971-05	3	신규선임	상지대학교 졸(1998.3) ICON 21 (1998.8~2002.3) CHO LTD (이사) (2002.4~2015.1) ㈜제이에스코퍼레이션 (전무이사)(2017.7~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건준	1964-01	3	신규선임	고려대학교 경제학과(1985) 삼성화재(1985~1993) (주)보광훼미리마트(1993~2011) (주)BGF리테일 경영지원부문장 (2012~2017.09) (주)BGF 대표이사 (2017.10~2019.11) (주)BGF리테일 대표이사 (2019.12~2023.11) (주)BGF리테일 고문(2024.01~현재)	-
윤유진	1977-04	3	신규선임	동국대학교 사학과 (2021) 연세대학교 법무대학원 조세법 석사(2019) 동대문/성북 세무서 (2001.03~2007.01) 서울지방국세청 국제거래조사국 (2007.02~2010.02) 강남/강동/잠실 세무서 (2021.02~2017.07) 우리은행 (2017.09~2021.03) 윤유진 세무회계사무소(2021.01~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경제학과(1985) 삼성화재(1985~1993) (주)보광훼미리마트(1993~2011) (주)BGF리테일 경영지원부문장 (2012~2017.09) (주)BGF 대표이사 (2017.10~2019.11) (주)BGF리테일 대표이사 (2019.12~2023.11) (주)BGF리테일 고문(2024.01~현재)
윤유진	1977-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	동국대학교 사학과 (2021) 연세대학교 법무대학원 조세법 석사(2019) 동대문/성북 세무서 (2001.03~2007.01) 서울지방국세청 국제거래조사국 (2007.02~2010.02) 강남/강동/잠실 세무서 (2021.02~2017.07) 우리은행 (2017.09~2021.03) 윤유진 세무회계사무소(2021.01~현재)