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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

제이에스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩) 스페이스138
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호: 후보자 최용준 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호: 후보자 고영일 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용준	1972-03	3	재선임	- 광운대학교 법학과 학사 - 前 동아건설산업㈜ 구조조정본부 - 前 (주)태광이엔씨(브로던) CFO - 前 씨싸이트㈜ CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고영일	1951-03	3	신규선임	- 건국대 경영학 학사 - 서울대 경영학 석사 - 건국대 경영학 박사(수료) - 前 우리회계법인 대표이사 - 前 아주저축은행 사외이사 - 前 하나은행 사외이사 - 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고영일	1951-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대 경영학 학사 - 서울대 경영학 석사 - 건국대 경영학 박사(수료) - 前 우리회계법인 대표이사 - 前 아주저축은행 사외이사 - 前 하나은행 사외이사 - 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner